证券代码：688090           证券简称：瑞松科技      公告编号：2022-054



               广州瑞松智能科技股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2022年8月5
日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2022年8月17日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，决议合法有效。
    二、监事会会议表决情况
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
    （1）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为：公司依据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与
格式（2021 年修订）》编制了 2022 年半年度报告及摘要，编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经营成果等事项；
半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担个别及连带的法律责任。
    表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    表决结果：通过。
    （2）审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广州瑞松智能科技股份有限公司
募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
    表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    表决结果：通过。
    （3）审议通过《关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：增加控股子公司武汉瑞松北斗汽车装备有限公司向银行申请总额
度 500 万元人民币的综合授信是公司正常经营需要，公司提供相应担保额度已包含
在 2022 年度公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供担保额度之内，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    表决结果：通过。
    （4）审议通过《关于对外投资的议案》
    监事会认为：公司本次对外投资事项不构成关联交易、重大资产重组事项；考
虑到标的公司的研发能力、客户基础、实际经营情况等，以及与公司业务可形成协
同效应，本次对外投资价格较为合理；本次对外投资符合公司的发展战略，具有合
理性。本次对外投资不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在侵害股东
利益的情形。
    表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    表决结果：通过。



    特此公告。


                                      广州瑞松智能科技股份有限公司监事会

                                                            2022年8月18日