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公司公告

上海谊众:上海谊众药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告2021-09-17  

                        证券代码:688091             证券简称:上海谊众           公告编号: 2021-005



                      上海谊众药业股份有限公司

                   第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

   上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于 2021

年 9 月 1 0 日以电子通讯的形式发出会议通知,并于 2021 年 9 月 15 日在上海谊众药
业股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议
召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席潘若鋆女士主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成
以下决议:

   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》

   监事会认为:公司本次对募投项目金额的调整,其客观原因在于实际募集资金净

额小于拟投入的募集资金金额,为保障募投项目顺利实施而做出调整。符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管
理制度等有关规定。本次调整有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。监事会同意对募投项目募集资金具体投资金额进行相
应调整。

   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

   监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项,

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符合公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。本次募集资金置换行为
未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募 集资金人民币
142,358.49 元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投
项目的议案》

   监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司上海联峥生物科技有限公
司提供无息借款 56,895,000.00 元,用于实施募投项目,是基于募投项目建设的需要,
符合募集资金的使用计划,且履行了必要的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定,不
存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集资金向

全资子公司提供无息借款以实施募投项目。

   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》

   监事会认为:公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 936,030,479.15 元的
暂时闲置募集资金进行现金管理,相关事项和审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,

不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金
使用效率。同意公司及全资子公司使用不超过人民币 936,030,479.15 元的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。

   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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特此公告。



                 上海谊众药业股份有限公司

                                   监事会

                         2021 年 9 月 17 日




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