上海谊众药业股份有限公司                      2022 年第一次临时股东大会会议资料




                    上海谊众药业股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议资料




                           股票简称：上海谊众

                           股票代码：688091




                           二〇二二年二月
上海谊众药业股份有限公司                                                                        2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                     上海谊众药业股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会会议资料目录



会议须知 ........................................................................................................... 1
会议议程 ........................................................................................................... 3
会议议案 ........................................................................................................... 4
      议案一：关于调整《年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募
投项目建设内容的议案 ......................................................................................................................... 4

      议案二：关于《年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项
目不同实施主体间募集资金拟投入金额调整的议案................................................................... 6
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                           上海谊众药业股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《上市公司股东大会规则》以及《上海谊众药业股份有限公司章程》、《上海谊众药
业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2022 年第一次临时股
东大会会议须知。

   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合，公司有权依法拒
绝其他无关人员进入会场。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证
明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后
时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及
股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5
分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及

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股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

  十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状
态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。

  特别提醒：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式
参加本次股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人须严格遵照届时会议地点所在
区域疫情防控政策，履行必要的隔离要求、提供规定时间内的核酸检测阴性证明等。
未履行疫情防控政策的股东及股东代理人，公司有权依据相关政策拒绝其入场。现场
参会的股东及股东代理人请准备好健康码等健康证明，并全程佩戴口罩，做好个人防
护。公司将依照疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常、身体无异常症状者且
符合会议地点所在区域疫情防控政策的方可参会，请予以配合。




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                2022 年第一次临时股东大会会议议程


一、     会议时间、地点及投票方式

  1、现场会议时间：2022 年 2 月 25 日 14 时 00 分
  2、现场会议地点：上海市奉贤区仁齐路 79 号公司会议室
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：董事长周劲松先生
  6、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
       大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、     现场会议议程
          （一） 参会人员签到、领取会议资料
          （二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代
          表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
          （三） 宣读股东大会会议须知
          （四） 推举计票、监票成员
          （五） 审议会议议案
          （六） 与会股东及股东代理人发言提问
          （七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
          （八） 休会，统计现场表决结果
          （九） 复会，宣布会议表决结果
          （十） 见证律师宣读法律意见书
          （十一）与会人员签署会议决议和会议记录
          （十二）主持人宣布会议结束

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                           上海谊众药业股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会会议议案


议案一：

    关于调整《年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》

                               募投项目建设内容的议案


各位股东及股东代理人：

    为尽快提高生产能力，满足公司未来产品生产和市场销售的需要，公司拟对《年产
500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目建设内容进行如下调整：
    原建设方案，公司及全资子公司联峥科技拟新建厂房 3 层，拟建设两条自动化洗烘
灌轧及自动检测、包装生产线，配备 8 台冻干机组，同时对现有辅料生产、质检中心
及蒸汽供应和污水处理系统等公用设施进行升级改造，形成年产 500 万支紫杉醇胶束
的生产能力。
    现基于公司生产经营及募投项目建设的实际需要，公司拟将《年产 500 万支注射用
紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目建设方案进行如下调整：（1）为提高募集
资金使用效率，尽快提升公司产能，保障注射用紫杉醇聚合物胶束的营销需求及公司
发展，公司拟在全资子公司联峥科技现有厂房闲置楼层区域增设一条自动化洗烘灌轧
及自动检测、包装生产线，配备 3 台冻干机组，该区域总面积约 1,637.10 ㎡，符合增
设上述生产设备条件，同时对现有辅料生产、质检中心及蒸汽供应和污水处理系统等
公用设施进行升级改造；（2）基于现代化制药厂房建设的需要，公司新建厂房建筑楼层
调整为 7 层，总占地面积约 2,520.00 ㎡，建筑总面积约 20,000.00 ㎡，拟建设二条自动
化洗烘灌轧及自动检测、包装生产线，配备 8 台冻干机组，逐步形成年产 500 万支紫
杉醇胶束的生产能力。

    本次项目建设内容调整是基于当前募投项目建设的实际需要，符合募集资金用
途。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及


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公司募集资金管理制度等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

    请各位股东予以审议。



                                            上海谊众药业股份有限公司董事会

                                                             2022 年 2 月 25 日




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     议案二：

         关于《年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投

                    项目不同实施主体间募集资金拟投入金额调整的议案

     各位股东及股东代理人：

         基于“年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目的实际需
     要，公司拟增加该项目生产综合厂房建设楼层和建筑面积，由于项目生产综合厂房建
     设等土建工程由全资子公司联峥科技实施，为保证募投项目建设的按时顺利推进，提
     高募集资金使用效率，确保公司《年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施
     建设》募投项目按时、有序地完成，公司拟调整该募投项目不同实施主体间的投入金
     额，联峥科技拟投入募集资金仍由公司通过向联峥科技提供无息借款的形式以实施募
     投项目建设：
                                                                                    单位：（元）
       募投项目      项目总投资金           实施主体      拟使用募集资金       调整后拟使用募集
                           额                                                         资金
 年产 500 万支注射用 330,430,479.15         上海谊众       273,535,479.15        193,535,479.15
 紫杉醇聚合物胶束及
   配套设施建设 1
                                            联峥科技       56,895,000.00         136,895,000.00


注 1：“年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”将由全资子公司上海联峥生物科技有限公司负
责生产综合厂房建设等土建工程，其余资金由上海谊众负责自动化生产、检测及包装生产线建设，同时对现有
能源供应、环保设施等进行改造建设等。


         本次募投项目不同实施主体间的投入金额调整有利于保障《年产 500 万支注射用
     紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目高效实施，保障公司未来发展需求，是
     基于当前募投项目建设的实际需要，符合募集资金用途。符合《上市公司监管指引第
     2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
     司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规
     定，不存在损害公司和股东利益的情形。


         请各位股东予以审议。
                                                          上海谊众药业股份有限公司董事会
                                                                            2022 年 2 月 25 日

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