证券代码：688091          证券简称：上海谊众         公告编号：2022-009


                      上海谊众药业股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海谊众药业股份有限公司会议室（上海市奉贤区仁齐
路 79 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

普通股股东人数                                                      22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             49,155,523
普通股股东所持有表决权数量                                      49,155,523
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 46.4607
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            46.4607


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   1、本次临时股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
   2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召

         开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
         合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；
4、 副总经理张文明先生、财务总监陈雅萍女士列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整《年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募
投项目建设内容的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
       股东类型                                           比例               比例
                           票数      比例（%） 票数                票数
                                                          （%）              （%）
普通股                  49,155,523 100.0000           0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于《年产 500 万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项
目不同实施主体间募集资金拟投入金额调整的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对            弃权
       股东类型                                           比例               比例
                           票数      比例（%） 票数                票数
                                                          （%）              （%）
普通股                  49,155,523 100.0000           0   0.0000          0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意               反对           弃权
             议案名称
序号                       票数 比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      关于调 整《 年产  13,82 100.0000         0     0.0000   0      0.0000
         500 万支注射用紫  2,523
         杉醇聚 合物 胶束
         及配套设施建设》
         募投项 目建 设内
         容的议案
  2      关于《年产 500 万 13,82   100.0000      0   0.0000        0      0.0000
         支注射 用紫 杉醇 2,523
         聚合物 胶束 及配
         套设施建设》募投
         项目不 同实 施主
         体间募 集资 金拟
         投入金 额调 整的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      不适用。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：周锋、沈国兴

2、 律师见证结论意见：

      公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东
大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。


      特此公告。
                                               上海谊众药业股份有限公司董事会
                                                              2022 年 2 月 28 日