证券代码：688091            证券简称：上海谊众       公告编号：2022-017




                   上海谊众药业股份有限公司
            关于 2021 年年度股东大会的延期公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2022 年 5 月 12 日



一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码       股票简称         股权登记日
         A股            688091        上海谊众          2022/4/25




二、     股东大会延期原因

   公司原计划于 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见
公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
披露的《上海谊众药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2022-016）。
   鉴于目前上海市正处于新冠疫情防控工作的关键时期，为严格落实疫情防控
工作的相关要求，全力保障股东及其他参会人员的健康安全，公司决定将原定于
2022 年 4 月 29 日下午 14:00 召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 12
日下午 14:00 召开，会议的召开地点、股权登记日以及会议审议事项均不变；本
次年度股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。



三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开日期、时间：2022 年 5 月 12 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日
                        至 2022 年 5 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 3 月
31 日刊登的《上海谊众药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-016）。



四、   其他事项

（一）会议联系
   通信地址：上海市奉贤区仁齐路 79 号
        邮编：201401
        电话：021-37190005
        联系人：方舟
（二）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（四）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代
表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取
有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。




   特此公告。


                                      上海谊众药业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
上海谊众药业股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意      反对     弃权
1            关于审议上海谊众药业股份有限
             公司 2021 年年度报告及报告摘要
             的议案
2            关于审议上海谊众药业股份有限
             公司 2021 年度董事会工作报告的
             议案

3            关于审议上海谊众药业股份有限
             公司 2021 年度监事会工作报告的
             议案
4            关于审议上海谊众药业股份有限
             公司 2021 年度独立董事述职报告
             的议案
5            关于审议上海谊众药业股份有限
             公司 2021 年度财务决算报告的
             议案
6            关于上海谊众药业股份有限公司
             2021 年度利润分配的议案
7            关于聘请容诚会计师事务所（特殊
              普通合伙）为公司 2022 年度审计
              机构的议案
8             关于公司董事、高级管理人员 2022
              年薪酬方案的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                      委托日期：       年   月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。