证券代码：688091           证券简称：上海谊众           公告编号：2022-031


                   上海谊众药业股份有限公司
                    关于变更财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监陈雅萍女士因个人原
因，辞去公司财务总监职务，陈雅萍女士辞去上述职务后将担任公司财务顾问，对
公司财务事务提供意见与指导。陈雅萍女士在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、
恪尽职守，公司及公司董事会对陈雅萍女士所做出的贡献表示衷心的感谢。

   根据《中华人民共和国公司法》和《上海谊众药业股份有限公司章程》的相关规
定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2022 年 8 月 16 日
召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，
同意聘任张芷源女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。

   公司独立董事发表了如下同意的独立意见：

   经仔细审查财务总监候选人张芷源女士的任职资质与工作履历，我们认为其具备
出任公司财务总监的任职资格。我们未发现张芷源女士存在《公司法》《证券法》《公
司章程》规定的不得担任公司管级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市
场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况，且提名、聘任程序合法有效。

   综上所述，我们同意公司聘任张芷源女士为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。

      特此公告。

                                            上海谊众药业股份有限公司董事会

                                                           2022 年 8 月 18 日
张芷源女士简历：

   张芷源，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，注册会
计师。2013年毕业于云南大学财务管理专业，获管理学学士学位；2020年9月被复旦
大学管理学院会计专业(MPAcc)录取，攻读硕士学位。2016年7月入职上海谊众药业
股份有限公司，担任公司财务会计、税务会计；2018年7月至今，担任公司财务部副
经理。

   截至目前，张芷源女士间接持有公司股份 40,000 股，持股比例 0.0378%，与公司
控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。