上海谊众：上海谊众药业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告2022-11-29
证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2022-051
上海谊众药业股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 11 月 23 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
1、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息
披露》等相关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励
计划的实施将有利于促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，监事会同意《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相
关内容。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。
2、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
监事会认为：《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板
上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定
和公司实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公
司发展战略和经营目标的实现。监事会同意《公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关内容。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、关于核查《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的
议案；
监事会认为：本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司监事会
2022 年 11 月 29 日
