证券代码：688091           证券简称：上海谊众      公告编号：2022-055


                   上海谊众药业股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区仁齐路 79 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

普通股股东人数                                                        34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         70,198,148
普通股股东所持有表决权数量                                  70,198,148
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                48.7866
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           48.7866


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和
召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；
4、 副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  69,770,726 99.3911 427,422 0.6089             0 0.0000


2、 议案名称：关于审议《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  69,721,009 99.3202 477,139 0.6798             0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案。
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                   反对              弃权
        股东类型                                               比例            比例
                           票数          比例（%）   票数              票数
                                                               （%）         （%）
普通股                   69,770,726 99.3911 427,422 0.6089                  0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于审议《公司   19,56 97.8620 427,4 2.1380        0     0.0000
          2022 年限制性    4,479            22
          股票激励计划
          （草案）》及其
          摘要的议案；
2         关于审议《公司   19,51 97.6133         477,1      2.3867      0     0.0000
          2022 年限制性    4,762                    39
          股票激励计划
          实施考核管理
          办法》的议案；
3         关于提请股东     19,56 97.8620         427,4      2.1380      0     0.0000
          大会授权董事     4,479                    22
          会 办 理 公 司
          2022 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
          案；



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东
       或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
    2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

   律师：周锋、沈国兴

2、 律师见证结论意见：

   律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。




                                       上海谊众药业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 16 日