证券代码：688091           证券简称：上海谊众            公告编号：2022-059



                     上海谊众药业股份有限公司
              第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 12 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    公司监事会认为：（1）本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    ③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
       或者采取市场禁入措施；

    ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥ 中国证监会认定的其他情形。

    （2）本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子
女。

    （3）本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2022 年第四次临时股东
大会批准的公司《激励计划》中规定的激励对象相符。

    （4）本次激励计划首次授予的激励对象名单人员均符合《公司法》《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计
划》规定的激励对象范围。

    监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司本次激励
计划的首次授予日为 2022 年 12 月 21 日，并同意以 33.00 元/股的授予价格向 78
名激励对象授予 159.30 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-057）。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           上海谊众药业股份有限公司监事会

                                                         2022 年 12 月 22 日