证券代码：688091            证券简称：上海谊众             公告编号：2022-058



                    上海谊众药业股份有限公司
              第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 12 月 16 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

   1、 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

       根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
   及其摘要的相关规定和公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为
   公司《激励计划》规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以 2022 年
   12 月 21 日为首次授予日，以 33.00 元/股的授予价格向 78 名激励对象授予 159.30
   万股限制性股票。

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上
   海谊众药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
   编号：2022-057）。

       公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
关联董事孙菁作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                    上海谊众药业股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 22 日