证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-021
上海谊众药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路 79 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,084,705
普通股股东所持有表决权数量 56,084,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.9780
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.9780
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和
召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；
4、 副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘
要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,082,605 99.9962 2,100 0.0038 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,055,703 99.9483 29,002 0.0517 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,995,703 99.8413 29,002 0.0517 60,000 0.1070
4、 议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,995,703 99.8413 29,002 0.0517 60,000 0.1070
5、 议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的
议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,082,605 99.9962 2,100 0.0038 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告的
议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,082,605 99.9962 2,100 0.0038 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度利润分配及资本
公积转增股本方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,033,482 99.9086 51,223 0.0914 0 0.0000
8、 议案名称：《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,022,605 99.8892 2,100 0.0037 60,000 0.1071
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年薪酬方案的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,995,703 99.8413 29,002 0.0517 60,000 0.1070
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于审议上 21,81 99.7656 51,22 0.2344 0 0.0000
海谊众药业股 0,442 3
份 有 限 公 司
2022 年度利润
分配及资本公
积转增股本方
案的议案》
8 《关于聘请容 21,79 99.7159 2,100 0.0096 60,00 0.2745
诚会计师事务 9,565 0
所（特殊普通合
伙）为公司 2023
年度审计机构
的议案》
9 《关于公司董 21,77 99.5928 29,00 0.1326 60,00 0.2746
事、监事 2023 2,663 2 0
年薪酬方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、 本次股东大会议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周锋、沈国兴
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日