证券代码：688091            证券简称：上海谊众            公告编号：2023-029


                     上海谊众药业股份有限公司
               第一届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以
下简称“会议”）于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4
月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

    1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案；

    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；
报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告所披露信息的真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与
完整性依法承担法律责任。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    2、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案；

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、关于公司部分募投项目延期的议案；

    监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事一致同意公司本次部分募投
项目的延期事项。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                           上海谊众药业股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 26 日