证券代码：688091          证券简称：上海谊众             公告编号：2023-028


                     上海谊众药业股份有限公司
                 第一届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2023 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》
的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通
过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

    1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案；

    董事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果
等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告所披露信息的真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性与完整性依法承担法律责任。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海
谊众药业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案；

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    3、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案；

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    4、关于公司部分募投项目延期的议案；

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项
目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的
利益，也有利于公司的长远发展。董事会同意关于公司部分募投项目延期的议案。


    5、关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。


    6、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             上海谊众药业股份有限公司董事会

                           2023 年 4 月 26 日