证券代码：688092            证券简称：爱科科技        公告编号：2021-017


                    杭州爱科科技股份有限公司

     关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况


1.   股东大会的类型和届次：

     2020 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2021 年 6 月 16 日

3.   股东大会股权登记日：

     股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
        A股            688092       爱科科技             2021/6/9



二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：方云科

2.   提案程序说明

     公司已于 2021 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，直接持有 7.99%股份
的股东方云科，在 2021 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容
    2021 年 6 月 3 日，公司董事会收到股东方云科先生提交的《关于在杭州爱
科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会
在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于修订<公司章程>的议案》。


三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 00 分

    召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 6 月 16 日
    网络投票结束时间：2021 年 6 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案

1      关于 2020 年度董事会工作报告的议案                         √
2      关于 2020 年度监事会工作报告的议案                         √

3      关于 2020 年度财务决算报告的议案                           √
4       关于 2020 年度利润分配方案的议案                    √

5       关于 2020 年年度报告及摘要的议案                    √
6       关于 2021 年度董事薪酬方案的议案                    √

7       关于 2021 年度监事薪酬方案的议案                    √

8       关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控            √
        审计机构的议案

9       关于修订《公司章程》的议案                          √
本次股东大会将听取《2020 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8已经公司第二届董事
会第四次会议、第二届监事会第四次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第五次会议审议通过，相关公告已于2021年4月30日、2021年5月25日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》上予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州爱科科技股份有限公司2020年年度股
东大会会议资料》。
    议案 9 由公司直接持有 3%以上股份的股东方云科先生于 6 月 3 日提交的临

时提案函中提出，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。


2、 特别决议议案：议案 9


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。
                                              杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 6 月 5 日




       报备文件
       股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

杭州爱科科技股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 16 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号           非累积投票议案名称               同意     反对      弃权

1          关于 2020 年度董事会工作报告的议案

2          关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3          关于 2020 年度财务决算报告的议案

4          关于 2020 年度利润分配方案的议案

5          关于 2020 年年度报告及摘要的议案

6          关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

7          关于 2021 年度监事薪酬方案的议案

8          关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及
           内控审计机构的议案
9        关于修订《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。