证券代码：688092 证券简称：爱科科技
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 6 月
1
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料目录
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知.................................. 1
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程.................................. 4
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案.................................. 6
议案一 关于 2020 年度董事会工作报告的议案................................................ 6
议案二 关于 2020 年度监事会工作报告的议案.............................................. 15
议案三 关于 2020 年度财务决算报告的议案.................................................. 20
议案四 关于 2020 年度利润分配方案的议案.................................................. 27
议案五 关于 2020 年年度报告及摘要的议案.................................................. 28
议案六 关于 2021 年度董事薪酬方案的议案.................................................. 29
议案七 关于 2021 年度监事薪酬方案的议案.................................................. 30
议案八 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案...... 31
议案九 关于修订《公司章程》的议案............................................................ 32
事项十 听取《杭州爱科科技股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》.. 33
2
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》
以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州
爱科科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，杭州爱科科技股份有限
公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为配合新冠疫情防控相关安排，公司鼓励各位股东及股东代理人通过网
络投票方式参加本次股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无
呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护并配合会场
工作人员，出示健康码，接受体温检测、登记等相关防疫工作。体温正常且身体
无异常症状者方可参加现场会议。
二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书
复印件（加盖公章）、授权委托书等，经会议工作人员验证后方可领取会议资料
并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
1
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东
代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问
应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股
东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
现场表决结果由会议主持人宣布。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、请各位股东及股东代理人参会期间尊重和维护其他股东合法权益，将手
机设置为静音状态，在工作人员指引下就座，不要在会场内随意走动。谢绝个人
录音、录像及拍照等行为。如无特殊原因，参会人员应在大会结束后再离开会场。
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议 程的合
法性进行见证。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人
食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
2
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《杭州爱科科技股份有限公司关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
3
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 6 月 16 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室
3、会议召集人：杭州爱科科技股份有限公司董事会
4、主持人：公司董事长方小卫先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2020 年度财务决算报告的议案
4、关于 2020 年度利润分配方案的议案
5、关于 2020 年年度报告及摘要的议案
6、关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
4
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
7、关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
本次会议还将听取《杭州爱科科技股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
5
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议案
议案一
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规
则》等规定，公司董事会对 2020 年度主要工作情况进行了总结，具体内容详见
附件 1。本议案已于 2021 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第四次会议审议通
过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件 1：《杭州爱科科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
6
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件 1
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”、“公司”）
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《董事会议事规则》以及
《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
本着对公司全体股东负责的精神，尽职尽责，诚实守信，认真履行有关法律、法
规赋予的职权，积极有效地开展工作，保障公司健康持续的发展。现将 2020 年
董事会主要工作情况汇报如下：
一、2020 年公司总体经营情况
2020 年受到全球突如其来的“新冠”疫情影响，公司 1-6 月营业收入出现下
降。面对这一严峻挑战，我们积极调整经营策略，苦练内功，加大研发投入，优
化产品布局，提高产品性能，积极应对外部环境变化对公司业绩产生的影响，抓
住国家大力发展科技创新的机遇，迎接挑战。最终在公司董事会、管理层和全体
员工共同努力下，2020 年年度公司整体运营情况良好，各项工作稳步推进，实现
了经营业绩的稳定增长，并为未来健康、可持续发展奠定了坚实的基础。
报告期内重点工作回顾如下：
1、加大研发投入，保持技术的领先性，增加产品的竞争力
2020 年公司继续加大研发投入，优化内部管理，保持主营业务稳健发展。报
告期内，公司实现营业收入 2.23 亿元，同比增长 5.39%；实现归属于母公司股东
的净利润 4,889.29 万元，同比增长 9.33%。截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产总
额 33,522.98 万元，同比增长 3.98%。公司主要产品在市场上获得了客户的广泛
认可,在疫情的情况下,实现了公司销售与利润的稳定增长。
2、深耕细分市场，优化产品性能，为产能释放后的业绩增长做技术准备
公司在现有技术的基础上，不断深耕细分市场，提升产品性能和优化生产制
造工艺，为产能释放后的业绩增长做技术储备。报告期内，公司根据办公自动化
市场对智能切割的需求，进一步优化了办公自动化市场的微型智能切割设备，使
得产品可以切割的产品种类更丰富，功能更齐全；针对汽车内饰、家居家纺、纺
7
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
织服装等行业的大批量切割需求，推出改进型多层切割设备，在切割厚度、切割
效率等方面实现了较大突破；另外改进的真皮裁剪流水线设备，深化了机器视觉
技术以及 CAD/CAM 技术的研究与应用，整体运行效率提高显著；随着公司募投
项目的实施，新的生产建设基地也正在陆续投入使用，这些都为公司后期的业绩
增长打下了基础。
3、注重人才的储备培养，实现人力资源的可持续发展
根据公司的发展战略目标，公司已经建立起较为成熟的管理团队、研发团队
和销售团队，公司核心团队稳定，在公司任职的期限较长，有着丰富的行业经验，
公司将建立起更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观
能动性，建立更加良好的科研环境，有利于吸引更多高素质人才，提高公司的软
实力。随着公司发行上市，公司的资本实力及融资能力得到进一步增强，公司将
借助资本市场平台的力量，吸引更多高层次专业人才，保障公司实现人力资源可
持续发展，推动公司发展再上新台阶。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司目前的董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2020 年度，公司共召
开 7 次董事会会议，全体董事均按时亲自参加了会议。会议审议程序合法合规，
所审议事项全部通过，没有董事存在异议，董事会决议均有效落实。会议具体审
议情况如下：
时间 届次 议案
1、《关于修改<杭州爱科科技股份有限公
司章程>的议案》
第一届董事会 2、《关于修改公司内部控制规则、制度
2020 年 1 月 3 日
第九次会议 的议案》
3、《关于召开公司 2020 年第一次临时股
东大会的议案》
1、《关于公司申请首次公开发行股票并在
2020 年 3 月 16 第一届董事会
科创板上市方案的议案》
日 第十次会议
2、《关于公司申请首次公开发行股票募集
8
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
资金投资项目及可行性研究报告的议案》
3、《关于公司首次公开发行股票并在科创
板上市后三年分红回报规划的议案》
4、《关于公司首次公开发行股票前滚存未
分配利润处置方案的议案》
5、《关于填补首次公开发行股票并在科创
板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期
回报的措施、承诺的议案》
6、《关于公司首次公开发行股票并在科创
板上市后三年内稳定股价预案的议案》
7、《关于聘请公司首次公开发行股票并在
科创板上市审计机构的议案》
8、《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的<公司章程（草案）>
的议案》
9、《关于公司首次公开发行股票并在科创
板上市事项出具有关承诺并提出相应约束
措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会负责
办理公司申请首次公开发行股票并在科创
板上市有关具体事宜的议案》；
11、《关于审议公司最近三年财务会计报告
的议案》
12、《关于确认公司最近三年关联交易的
议案》
13、《关于审议<公司内部控制自我评价报
告>的议案》
14、《关于召开公司 2020 年第二次临时股
东大会的议案》
9
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
1、《关于 2019 年度总经理工作报告的议
案》
2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议
案》
3、《关于 2019 年度独立董事述职报告的
议案》
4、《关于 2019 年度财务报告的议案》
2020 年 5 月 25 第一届董事会
5、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
日 第十一次会议
6、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
7、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于 2019 年度关联交易执行情况及
2020 年度关联交易预计的议案》
10、《关于提请召开 2019 年年度股东大会
的议案》
2020 年 9 月 15 第一届董事会 《关于<2020 年半年度财务报告>的议
日 第十二次会议 案》
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于确定公司第二届董事会董事薪
2020 年 9 月 30 第一届董事会
酬的议案》
日 第十三次会议
3、《关于提请召开 2020 年第三次临时股
东大会的议案》
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的
议案》
2、《关于选举第二届董事会各专门委员会
2020 年 10 月 20 第二届董事会
委员的议案》
日 第一次会议
2.1 推选方小卫（主任委员）、顾新建、方
云科组成董事会战略委员会
2.2 推选贾勇（主任委员）、徐赤、伍郁杰
10
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
组成董事会审计委员会
2.3 推选顾新建（主任委员）、徐赤、方云
科组成董事会薪酬与考核委员会
2.4 推选徐赤（主任委员）、贾勇、方云科
组成董事会提名委员会
3、《关于聘任公司高级管理人员及确定高
管人员薪酬标准的议案》
3.1 聘任方云科为公司总经理
3.2 聘任周云龙为公司副总经理
3.3 聘任吴云香为公司财务总监
3.4 聘任王鹏为公司副总经理兼董 事会秘
书
3.5 公司高管人员薪酬标准
1、《关于公司高级管理人员和核心员工参
与公司首次公开发行股票并在科创板上市
2020 年 12 月 18 第二届董事会
战略配售的议案》
日 第二次会议
2、《关于提请召开 2021 年第一次临时股
东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2020 年，共召开 4 次股东会。股东大会的召集、提案、出席、表决及会议记
录等均符合《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》及相关法律
法规的要求。董事会本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的
权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。
会议具体审议情况如下：
时间 届次 议案
1、《关于修改<杭州爱科科技股份有限公
2020 年 1 月 20 2020 年第一次
司章程>的议案》
日 临时股东大会
2、《关于修改公司内部控制规则、制度的
11
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案》
1、《关于公司申请首次公开发行股票并在
科创板上市方案的议案》
2、《关于公司申请首次公开发行股票募集
资金投资项目及可行性研究报告的议案》
3、《关于公司首次公开发行股票并在科创
板上市后三年分红回报规划的议案》
4、《关于公司首次公开发行股票前滚存未
分配利润处置方案的议案》
5、《关于填补首次公开发行股票并在科创
板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期
回报的措施、承诺的议案》
6、《关于公司首次公开发行股票并在科创
2020 年 3 月 31 2020 年第二次 板上市后三年内稳定股价预案的议案》
日 临时股东大会 7、《关于聘请公司首次公开发行股票并在
科创板上市审计机构的议案》
8、《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的<公司章程（草案）>
的议案》
9、《关于公司首次公开发行股票并在科创
板上市事项出具有关承诺并提出相应约束
措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会负责
办理公司申请首次公开发行股票并在科创
板上市有关具体事宜的议案》
11、《关于确认公司最近三年关联交易的
议案》
2020 年 6 月 22 2019 年年度 1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议
日 股东大会 案》
12
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议
案 》
3、《关于 2019 年度独立董事述职报告的
议案》
4、《关于 2019 年度财务报告的议案》
5、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
7、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于 2019 年度关联交易执行情况及
2020 年度关联交易预计的议案》
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2020 年 10 月 20 2020 年第三次 3、《关于确定公司第二届董事会董事薪酬
日 临时股东大会 的议案》
4、《关于确定公司第二届监事会监事薪酬
的议案》
（三）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
报告期内，董事会专门委员会按照相关规定召开了 5 次会议。各专门委员会委员
均按时出席了有关会议，他们充分发挥自己丰富的经验和专业知识，为公司董事
会决策提供了专业意见以及决策参考，为公司规范运作和完善管理，发挥了应有
的作用。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事本着勤勉尽责的态度，严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规
定和要求，积极关注公司重大经营决策，对相关各项议案进行了认真审阅，并发
表了事前认可意见和独立意见，提升了董事会决策效率与决策能力，维护了公司，
特别是中小股东的合法权益，进一步推进公司规范运作和持续发展。
三、2021 年度经营目标
13
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2021 年是公司迈向资本市场的关键一年，公司董事会将一如既往地认真履
行股东大会赋予的各项职能，进一步提升公司治理水平及合规经营水平。同时还
将继续推动技术创新，以技术和创新为向导，拓宽市场领域，加快扩大公司发展
规模，巩固市场地位，持续提升公司经营业绩，给股东创造好的回报。具体从以
下几方面入手：
1．技术研发规划
公司将继续加大研发投入力度。在核心技术创新方面，公司将进一步以精密
运动控制、CAD/CAM、机器视觉、云服务、总线开发等核心技术为基础，在智
能切割设备的运行效率、运行精度、智能化水平上进一步提高设备性能，另外拓
展智能切割设备在细分领域的应用，并注重核心技术的专利保护，增强公司的技
术壁垒，保证公司核心技术的领先性。
2、人才梯队建设规划
公司将进一步加强人才梯队的建设，一方面进一步完善现有的研发技术体系，
建立更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性，
完善“技术专家-技术骨干-技术储备人员”的人才梯队，在内部形成良性的人才培
养模式。另一方面，通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外部人才
加入，促进公司技术水平的提高。
3、加强市场开拓规划
公司已完成 2021 年的战略规划和部署，并制定了绩效目标，并正以此为指
引有效开展工作。公司将保持技术为核心的营销策略，扎实有序地推进募投项目
建设，加强生产基地的建设，改进生产工序，提高自身产能，加强营销网络建设，
进一步扩大现有市场，逐步建立起规模优势。在新开发的市场，依靠自身技术优
势，加强研发投入，针对客户的定制化需求，提供更优质的服务，逐步形成品牌
效应，获得新的发展。在尚未进入的市场，要加强科技研发，突破行业壁垒，消
除技术瓶颈，使得公司产品获得更加广泛的应用。
4、加强信息化管理规划
公司将利用自身技术优势，进一步完善公司的信息化管理系统，在不断完善
内部控制制度基础上，加强信息化管理建设，对采购、仓储、生产、销售、研发
等多个工序进行信息环节上的进一步优化，从而达到降低管理成本，提高管理精
度的效果。
14
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
最后，希望在爱科科技全体董事会成员的共同努力下，公司发展再上一个新
台阶，祝愿爱科科技 2021 年取得更辉煌的业绩！谢谢大家！
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
15
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二
关于 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，
积极推进监事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范
公司治理结构，确保公司的良好运作。现将公司监事会 2020 年度的工作情况进
行总结汇报，具体内容详见附件 2。本议案已于 2021 年 4 月 28 日经公司第二届
监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件 2：《杭州爱科科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
杭州爱科科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 16 日
16
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件 2
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020 年度，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和
公司规章制度的要求，列席公司董事会和股东大会，严格执行股东大会各项决议，
认真推进、监督各项决议的实施。监事会在工作中依法独立行使职权，促进公司
规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的
发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益。现将 2020 年度监事会工作情
况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2020 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，所审议事项全部通过，会议的
召开、表决均符合国家有关法律法规的要求。会议具体审议情况如下：
时间 届次 议案
1、《关于修改<杭州爱科科技股份有限公
第一届监事会 司章程>的议案》
2020 年 1 月 3 日
第五次会议 2、《关于修改公司内部控制规则、制度
的议案》
1、《关于公司申请首次公开发行股票并在
科创板上市方案的议案》
2、《关于公司申请首次公开发行股票募集
资金投资项目及可行性研究报告的议案》
2020 年 3 月 16 第一届监事会 3、《关于公司首次公开发行股票并在科创
日 第六次会议 板上市后三年分红回报规划的议案》
4、《关于公司首次公开发行股票前滚存未
分配利润处置方案的议案》
5、《关于填补首次公开发行股票并在科创
板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期
17
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
回报的措施、承诺的议案》
6、《关于公司首次公开发行股票并在科创
板上市后三年内稳定股价预案的议案》
7、《关于聘请公司首次公开发行股票并在
科创板上市审计机构的议案》
8、《关于制定公司首次公开发行股票并在
科创板上市后适用的<公司章程（草案）>
的议案》
9、《关于公司首次公开发行股票并在科创
板上市事项出具有关承诺并提出相应约束
措施的议案》
10、《关于审议公司最近三年财务会计报
告的议案》
11、《关于确认公司最近三年关联交易的议
案》
12、《关于审议<公司内部控制自我评价报
告>的议案》
1、《关于 2019 年度监事会工作报告的议
案》
2、《关于 2019 年度财务报告的议案》
3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
2020 年 5 月 25 第一届监事会
4、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
日 第七次会议
5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于 2019 年度关联交易执行情况及
2020 年度关联交易预计的议案》
第一届监事会
2020 年 9 月 15 日 《关于<2020 年半年度财务报告>的议案》
第八次会议
2020 年 9 月 30 日 第一届监事会 1、《关于公司监事会换届选举的议案》
18
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
第九次会议 2、《关于确定公司第二届监事会监事薪酬
的议案》
2020 年 10 月 20 第二届监事会 《关于选举公司第二届监事会主席的议
日 第一次会议 案》
《关于公司高级管理人员和核心员工参与
2020 年 12 月 18 第二届监事会
公司首次公开发行股票并在科创板上市战
日 第二次会议
略配售的议案》
二、2020 年度监事会对公司相关事项发表的核查意见
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等
有关法律法规的规定，认真履行职责，参加股东大会，列席各次董事会会议，对
公司 2020 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内
部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理
人员在履行公司职务时，均能够遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发生存
在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
公司监事会对公司 2020 年度的财务状况、财务管理情况等进行了不定期的
监督和检查，认为公司 2020 年经营状况良好，财务制度健全、财务运作规范，
未发现违规违纪的问题。财务会计严格按照《会计法》和《企业会计准则》等法
律法规的规定，对公司进行财务管理。公司的财务审计机构立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的年度审计报告真实、准确、完整、公允地反映了公司 2020 年
度的财务情况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见
2020 年度，公司按照《公司法》及有关法律、法规的要求，结合公司所处行
业、经营方式、资产结构等特点，建立健全了公司内部控制制度，保证公司业务
活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全与完整。公司现有的内部
控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司目前生产经营
实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。
三、监事会工作展望
19
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障
公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规
范运作。
杭州爱科科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 16 日
20
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三
关于 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
2020 年，公司的生产经营业务稳健开展，总体经营情况良好，依据 2020 年
公司经营情况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，现对 2020 年的财
务决算进行总结和汇报。具体内容详见附件 3。本议案已于 2021 年 4 月 28 日经
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件 3：《杭州爱科科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
21
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件 3
杭州爱科科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“爱科科技”)
严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制的 2020
年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保
留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、2020 年公司的主要财务数据和经营指标
项目 2020 年 2019 年 增减变动幅度
营业收入（万元） 22,256.96 21,119.10 5.39%
归属于母公司的净利润 4,889.29 4,472.04 9.33%
经营活动产生的现金流量净额
5,963.41 4,607.76 29.42%
（万元）
每股收益(人民币元) 1.10 1.01 8.91%
净资产收益率（％） 21.99% 24.10% 减少 2.11 个百分点
扣除非经常性损益的净利润的
19.52% 22.75% 减少 3.23 个百分点
净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流量
1.34 1.04 28.85%
净额（人民币元）
每股净资产(人民币元) 5.56 4.46 24.66%
2020 年公司管理层带领全体员工努力克服新冠疫情的严重冲击，通过持续
规范经营管理，提升公司产品和服务质量，增强公司综合竞争力。在公司全体员
工的共同努力下，公司主要经营指标实现正增长。其中 2020 年度公司实现营业
收入 22,256.96 万元，较上年同期上升 5.39%；实现归属于母公司的净利润 4,889.29
万元，较上年同期上升 9.55%；经营活动产生的现金流量净额 5,963.41 万元，较
上年同期上升 29.42%。每股经营活动产生的现金流量净额 1.34 元，较上年同期
上升 28.85%。
二、2020 年末财务状况
22
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
1、资产构成情况
单位：人民币/万元
项 目 2020 年末 2019 年末 增减变动幅度
货币资金 5,688.76 10,514.37 -45.90%
交易性金融资产 4,970.78 1,005.38 394.42%
应收账款 4,364.12 3,766.46 15.87%
存货 5,821.87 5,232.79 11.26%
固定资产 9,495.68 184.69 5,041.47%
在建工程 0.00 8,412.58 -100.00%
资产合计 33,522.98 32,240.97 3.98%
公司总资产期末余额为 33,522.98 万元，较上年末上升 3.98%，报告期内公
司总资产平稳增长，资产质量较高。其中期末货币资金余额为 5,688.76 万元，较
上年末减少 45.90%，交易性金融资产 4,970.78 万元，较 2019 年期末增长 394.42%，
主要系公司为了提高资金使用效益，利用货币资金购买银行理财产品所致。期末
固定资产 9,495.68 万元，较上年末 9,311.00 万元，期末在建工程较上年末减少
8,412.58 万元，主要系本期公司重要在建工程富阳“智能切割系统产业化基地”项
目厂房竣工，在建工程转入固定资产所致。
2、负债构成情况
单位：人民币/万元
项目 2020 年末 2019 年末 增减变动幅度
应付账款 4,527.93 5,407.73 -16.27%
应付职工薪酬 714.62 797.26 -10.37%
其他应付款 331.69 1,380.16 -75.97%
长期借款 212.69 2,250.17 -90.55%
负债合计 8,844.02 12,451.30 -28.97%
公司总负债期末余额 8,844.02 万元，较上年末减少 28.97%，报告期内，公
司加强财务管理，主动偿还部分长期借款，负债规模有所下降。本期末其他应付
款余额为 331.69 万元，较上年末减少 75.97%，主要系公司本期支付 2019 年度分
红所致；本期末长期借款余额为 212.69 万元，较上年末减少 90.55%，主要系本
23
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
期公司用自有资金归还部分银行长期借款所致。
3、所有者权益
单位：人民币/万元
项 目 2020 年末 2019 年末 增减变动幅度
股本 4,436.88 4,436.88 0.00%
资本公积 6,053.41 6,053.41 0.00%
盈余公积 1,475.14 1,036.41 42.33%
未分配利润 12,713.54 8,262.98 53.86%
归属于母公司所
24,678.96 19,789.67 24.71%
有者权益合计
净资产 24,678.96 19,789.67 24.71%
净资产期末余额 24,678.96 万元，较上年同比增加 24.71%，主要系公司留存
收益增加所致。
三、2020 年经营情况：
单位：人民币/万元
项目 本期金额 上期金额 增减变动幅度
营业收入 22,256.96 21,119.10 5.39%
营业成本 11,393.34 10,406.09 9.49%
销售费用 2,871.72 3,520.55 -18.43%
管理费用 848.52 807.78 5.04%
研发费用 2,004.79 1,877.77 6.76%
财务费用 386.79 -162.18 338.50%
净利润 4,889.29 4,472.04 9.33%
归属于母公司股
4,889.29 4,472.04 9.33%
东的净利润
1、营业收入较上年同比增长 5.39%，营业成本较上年同比增长 9.49%，本期
综合毛利率 48.81%，较上年 50.73%下降 1.92%，原因一是根据新收入准则，本
期销售运费在营业成本中列支；原因二是本期对公司部分产品进行了促销活动，
24
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
导致销售平均单价有所下降，此外本期人民币汇率升值导致外销产品折合人民币
后销售单价有所下降。
2、销售费用本期发生额为 2,871.72 万元，较上年同比下降 18.43%，其原因
一是因为本期受到疫情影响，导致展览及广告费、差旅费和售后维修费减少，原
因二是根据新收入准则，本期销售运费在营业成本中列支。
3、财务费用本期发生额为 386.79 万元，较上年同比上升 338.50%，主要原
因为本期汇率下降出现汇兑损失，而上期为收益所致。
四、2020 年度现金流量情况
单位：人民币/万元
项目 本期金额 上期金额 增减变动幅度
销售商品、提供
23,220.85 22,181.42 4.69%
劳务收到的现金
收到的税费返还 1,475.45 1,257.94 17.29%
收到其他与经营
888.18 323.17 174.83%
活动有关的现金
经营活动现金流
25,584.48 23,762.53 7.67%
入小计
购买商品、接受
11,617.28 10,874.08 6.83%
劳务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现 4,461.53 4,222.80 5.65%
金
支付的各项税费 1,556.52 1,949.19 -20.15%
支付其他与经营
1,985.73 2,108.70 -5.83%
活动有关的现金
经营活动现金流
19,621.07 19,154.78 2.43%
出小计
经营活动产生的 5,963.41 4,607.76 29.42%
25
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
现金流量净额
投资活动现金流
14,517.56 26,600.55 -45.42%
入小计
投资活动现金流
21,441.52 30,227.05 -29.07%
出小计
投资活动产生的
-6,923.96 -3,626.49 -90.93%
现金流量净额
筹资活动现金流
1,650.79 2,246.85 -26.53%
入小计
筹资活动现金流
5,156.22 1,035.38 398.00%
出小计
筹资活动产生的
-3,505.43 1,211.47 -389.35%
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的 -314.38 80.11 -492.43%
影响
现金及现金等价
-4,780.35 2,272.85 -310.32%
物净增加额
1、本期收到的税费返还 1,475.45 万元，较上年同期增长了 17.29%，主要原
因为子公司杭州爱科机器人技术有限公司本期收到了增值税留抵税额退税。
2、本期收到其他与经营活动有关的现金 888.18 万元，较上年同期增长
174.83%，主要原因为本期政府补助收到的现金和暂收款及收回暂付款增加。
3、本期支付的各项税费 1,556.52 万元，较上年同期减少了 20.15%，主要原
因为根据当地税务征收管理要求，2020 年三季度企业所得税在 2021 年交纳。
4、本期投资活动产生的现金流量净额为-6,923.96 万元，较上年同 期下降
90.93%，主要原因为购买银行理财产品，本年期末理财产品余额较上年期末增加。
5、筹资活动产生的现金流量净额为-3,505.43 万元，主要系本期公司用自有
资金归还部分银行长期借款所致。
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响额为-314.38 万元，主要原因是本年
汇率下降出现汇兑损失，而上期为汇兑收益所致。
26
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
27
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四
关于 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 127,135,350.99 元。
公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行公积
金转增股本，不送红股。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为准计算。截至 2021 年 3 月 31 日，公司的总股本为 5,915.8392 万
股，若以此计算合计拟派发现金红利 14,789,598 元（含税）。本年度公司现金分
红比例为 30.25%。
本方案已于 2021 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事
会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
28
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五
关于 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2020 年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度
报告》和《杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
29
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六
关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的
有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，
公司制定了 2021 年度董事薪酬方案：
1、在公司担任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的具体职务领取薪
酬；不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事在任期内的津贴为：每人每年 4.80 万元人民币（税前）。
本议案已于 2021 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
30
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案七
关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的
有关规定，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了
2021 年度监事薪酬方案：
1、在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；
2、不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。
本议案已于 2021 年 4 月 28 日经公司第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
杭州爱科科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 16 日
31
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及
内控审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
公司2020年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，
该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，拟聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，
为公司提供审计服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层决定立
信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和
内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
本议案已于 2021 年 5 月 22 日经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于续聘公司 2021
年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
32
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案九
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合《中华人民共和
国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实
际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
具体修订内容如下：
拟修订前 拟修订后
第一百四十二条 公司设总经 第一百四十二条 公司设总经
理 1 名，由董事会聘任或解聘。 理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2 名，由董事 公司设副总经理若干名，由董
会聘任或解聘。公司总经理、副总 事会聘任或解聘。公司总经理、副
经理、财务负责人、董事会秘书为 总经理、财务负责人、董事会秘书
公司高级管理人员。 为公司高级管理人员。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登
记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理
修订《公司章程》的相关手续。修订后的《公司章程》全文已于 2021 年 6 月 5 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
33
杭州爱科科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
事项十
听取《杭州爱科科技股份有限公司
2020 年独立董事述职报告》
各位股东及股东代理人：
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对2020年各项工作进
行总结，撰写了《杭州爱科科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，具
体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭州爱科科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
34
