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公司公告

爱科科技:杭州爱科科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告2021-09-09  

                        证券代码:688092           证券简称:爱科科技        公告编号:2021-027


                   杭州爱科科技股份有限公司
       关于独立董事公开征集委托投票权的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    1.征集投票权的起止时间:2021 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 24 日

    2.征集人对所有表决事项的表决意见:同意
    3.征集人未持有公司股票


    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权

激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据杭州爱科科
技股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事顾新建作
为征集人就公司拟定于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审
议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    (一)征集人的基本情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事顾新建,其基本情况如下:
    顾新建先生,中国国籍,1956 年出生,1993 年毕业于浙江大学,博士学历。

1975 年至 1978 年任富阳三山公社谢家溪大队社员;1982 年至 1984 年任电子工
业部上海 1501 所助理工程师;1987 年至今在浙江大学工作,现任浙江大学机械
工程学院教授;2016 年至今任杭州汽轮机股份有限公司独立董事;2017 年至今
任杭州爱科科技股份有限公司独立董事。
    征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为收到处罚,未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事
项达成任何协议或安排。其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
       (二)征集人对表决事项的意见及理由
       征集人作为公司的独立董事,出席了公司于 2021 年 9 月 8 日召开的第二届

董事会第七次会议并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计
划的独立意见。
       表决理由:公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《杭州爱科科技股份
有限公司章程》的规定制定了《杭州爱科科技股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划(草案)》,该计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机

制,增强公司管理团队和核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
       二、本次股东大会的基本情况
       (一)会议召开时间
       1、现场会议时间:2021 年 9 月 27 日 14 点 00 分
       2、网络投票时间:2021 年 9 月 27 日
       公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       (二)会议召开地点
       浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技会议室
       (三)股权激励相关审议议案
       由征集人针对 2021 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权:
 议案
                                           议案名称
 序号

   1         《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
  2        《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项
  3
           的议案》



      本次股东大会召开的具体情况,详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊登在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开 2021

年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。
      三、征集方案
      (一)征集对象:截止 2021 年 9 月 17 日下午股市交易结束后,在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的 公司
全体股东。
      (二)征集时间:自 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 24 日(上午 9:00-
11:30,下午 13:30-17:00)
      (三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)

上发布公告进行委托投票权征集行动。
      (四)征集程序和步骤
      1、股东决定委托征集人投票的,按本报告附件确定的格式和内容逐项填写
独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
      2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:
      (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人
证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文

件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;
      (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡;
      (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公
证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
       3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告 书指
定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,以公司签收日为送达日。
       委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

       地址:浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技
       收件人:杭州爱科科技股份有限公司证券部
       电话:0571-86609578
       传真:0571-86609578
       邮政编码:310053
       请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
       (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满

足下述条件的授权委托将被确认为有效:
       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明
确,提交相关文件完整、有效;
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符;
       5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集
事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授

权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法
判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过
该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。
       6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理
人出席会议,但对征集事项无投票权。
       (六)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处
理:
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效;
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的

授权委托;
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、
反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托
无效。
    (七)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授 权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明

文件均被确认为有效。
    特此公告。


                                                        征集人:顾新建
                                                       2021 年 9 月 9 日


    附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件:股东授权委托书(复印或按以下格式自制均有效)


                               杭州爱科科技股份有限公司

                       独立董事公开征集委托投票权授权委托书



       本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征 集人
为本次征集投票权制作并公告的《杭州爱科科技股份有限公司关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》全文、《杭州爱科科技股份有限公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已
充分了解。

       在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票 权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书
内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托杭州爱科科技股份有限公司 独立
董事顾新建作为本人/本公司的代理人出席杭州爱科科技股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
议案
                               议案名称                           同意   反对   弃权
序号

 1      《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要
        的议案》

 2      《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>
        的议案》

 3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票
        激励计划相关事项的议案》

       注:1、此委托书表决符号为“√”,请对上述审议项选择同意、反对或弃权并

在相应表格内打勾,对于同一议案,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择
的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
       3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。
    4、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则

委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东大会上代委托人行使表决权的行为

予以确认。

    委托人姓名或名称(签名或盖章):

    委托股东身份证号码(营业执照注册号码):

    委托股东持股数:

    委托股东证券账户号:

    委托人联系方式:

    签署日期:2021 年 月 日

    本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。