证券代码：688092         证券简称：爱科科技           公告编号：2021-032



                 杭州爱科科技股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
   杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日以邮件、
专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知。
本次会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加
董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规
和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议
事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有
关法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励
计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 27 日为首次授予
日，以 21.53 元/股的授予价格向符合授予条件的 69 名激励对象授予 68.50 万股
限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已发表同意的独立意见。


特此公告。


                                     杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 9 月 28 日




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