证券代码：688092           证券简称：爱科科技      公告编号：2021-030

                   杭州爱科科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          41,119,501

普通股股东所持有表决权数量                                   41,119,501

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                69.5074
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           69.5074


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由董事长方小卫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王鹏先生出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对          弃权
       股东类型                                      票   比例     票   比例
                            票数           比例（%）
                                                     数 （%）      数 （%）
普通股               41,119,501            100.0000 0      0.0000 0       0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对               弃权
        股东类型                                       比例               比例
                          票数       比例（%） 票数              票数
                                                       （%）              （%）
普通股                  41,119,501 100.0000        0    0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意             反对                弃权
       股东类型                                       比例                比例
                          票数      比例（%） 票数               票数
                                                      （%）               （%）
普通股                 41,119,501 100.0000         0    0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                         同意               反对            弃权
         议案名称
序号                   票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于公    3,566,309 100.0000        0    0.0000    0      0.0000
         司 <2021
         年限制性
         股票激励
  1
         计划（草
         案）>及其
         摘要的议
         案》
         《关于公    3,566,309    100.0000     0       0.0000     0       0.0000
         司 <2021
         年限制性
         股票激励
  2
         计划实施
         考核管理
         办法>的
         议案》
         《关于提    3,566,309    100.0000     0       0.0000     0       0.0000
         请股东大
         会授权董
         事会办理
         公司 2021
  3
         年限制性
         股票激励
         计划相关
         事项的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

   律师：肖军、陈宏杰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：杭州爱科科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议
合法有效。



   特此公告。


                                       杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 28 日