证券代码 ：688092          证券简称：爱科科技        公告编号：2022-007



                    杭州爱科科技股份有限公司
            关于2021年年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
    ● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.70元（含税），不进行资本公积金

转增股本，不送红股。
    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年《审计报告及财务报表》
信会师报字[2022]第ZF10228号，截至2021年12月31日，杭州爱科科技股份有限
公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币161,926,841.35元，公司
2021年净利润为53,224,773.63元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为准计算。截至2022年4月8日，公司的总股本为5,915.8392万股，
以此计算合计拟派发现金红利15,972,765.84元（含税）。本年度公司现金分红
比例为30.01%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
                                    1
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
   本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
   公司于2022年4月8日召开第二届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》，
同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
   （二）独立董事意见
   公司独立董事认为：公司2021年年度利润分配方案符合公司回报投资者的
规划要求，决议是在充分考虑到公司实际盈利情况、现金流状态及资金需求等
多种因素以及投资者合理回报的诉求下做出的。该方案不会对公司的正常经营
和长期发展产生影响。
   综上，独立董事同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司
2021年年度股东大会审议。
   （三）监事会意见
   公司于2022年4月8日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
2021年年度利润分配方案的议案》。
   监事会认为：公司2021年年度利润分配方案是在充分考虑了公司实际经营
业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素以及投资者合理回报诉求的情况
下做出的。该方案不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决策内容和审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利
益的情形。
   综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021
年年度股东大会审议。


    三、相关风险提示
   本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑
了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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   本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。


   特此公告。




                                     杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                      2022年4月12日




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