证券代码：688092         证券简称：爱科科技           公告编号：2022-018



                 杭州爱科科技股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
   杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日以邮件、
专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通
知。本次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方
式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长方小卫
主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
    董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年一季度的财务状况和经营成果等
事项；董事会全体成员保证公司 2022 年一季度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州


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爱科科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事
会认为 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022
年 4 月 28 日作为预留授予日，向 21 名激励对象授予 6.50 万股预留限制性股票，
授予价格为 21.53 元/股。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2022-020）。


    特此公告。


                                          杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 30 日




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