证券代码：688092           证券简称：爱科科技      公告编号：2022-021


                   杭州爱科科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          34,053,192

普通股股东所持有表决权数量                                   34,053,192

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                57.5627
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.5627


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管通过网络会议接入会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对             弃权
       股东类型                                       比例              比例
                          票数      比例（%） 票数             票数
                                                      （%）             （%）
普通股                  34,053,192 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对             弃权
       股东类型                                       比例              比例
                          票数      比例（%） 票数             票数
                                                      （%）             （%）
普通股                  34,053,192 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对              弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例      票数     比例
                                                   （%）             （%）
普通股               34,053,192 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                   （%）             （%）
普通股               34,053,192 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


5、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                   （%）             （%）
普通股               34,053,192 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


6、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                   （%）             （%）
普通股               34,053,192 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                   （%）             （%）
普通股               34,053,192 100.0000       0   0.0000          0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对                弃权
        股东类型                                      比例                比例
                          票数      比例（%） 票数               票数
                                                      （%）               （%）
普通股                 34,053,192 100.0000         0    0.0000          0 0.0000


9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对                弃权
        股东类型                                      比例                比例
                          票数      比例（%） 票数               票数
                                                      （%）               （%）
普通股                 34,053,192 100.0000         0    0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        关于 2021 年年       0    0.0000    0    0.0000    0      0.0000
         度利润分配方
         案的议案
6        关于续聘公司        0      0.0000     0       0.0000     0       0.0000
         2022 年度会计
         师事务所的议
         案
7        关于公司 2022       0      0.0000     0       0.0000     0       0.0000
         年度董事薪酬
         方案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 5、6、7 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

   律师：肖军、陈宏杰

2、 律师见证结论意见：

    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                        杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 7 日


        报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。