证券代码：688092          证券简称：爱科科技           公告编号：2022-051



                  杭州爱科科技股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日以邮
件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十六次会议的
通知。本次会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议
方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长方小卫
主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润，每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），因此公司
董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》 以下简称“《上市规则》”）、
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调整，
将首次及预留授予的限制性股票的授予价格从 21.53 元/股调整为 21.26 元/股。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》

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（公告编号 2022-053）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    （二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第
二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象中有 8 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的
限制性股票合计 42,000 股不得归属并作废处理；另有 14 名激励对象第一个归属
期个人绩效考核结果未达到优秀，其中 8 人考核等级为“良好”，本归属期归属
比例为 90%，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 840 股不得归属并作废处
理；其中 6 人考核等级为“合格”，本归属期归属比例为 80%，其已获授但尚未
归属的限制性股票合计 4,380 股不得归属并作废处理。董事会同意以上已获授但
尚未归属的限制性股票合计 47,220 股不得归属并作废处理。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号 2022-054）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    （三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为
187,680 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 61 名激励对象
办理归属相关事宜。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的公告》（公告编号 2022-055）。


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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已发表同意的独立意见。
特此公告。
                                     杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 1 日




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