证券代码：688092           证券简称：爱科科技       公告编号：2022-067

                   杭州爱科科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           34,219,276

普通股股东所持有表决权数量                                    34,219,276

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                    57.72
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               57.72


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书王鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总
    规模的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对               弃权
       股东类型                         比例              比例                 比例
                            票数                  票数              票数
                                        （%）             （%）                （%）
普通股                    34,219,276      100         0         0          0          0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                 反对               弃权
议案
           议案名称                        比例           比例
序号                           票数                 票数            票数 比例（%）
                                           （%）          （%）
1        关于部分募投
         项目新增实施
         主体、变更实施
                               5,000        100      0      0        0            0
         地点及缩减投
         资总规模的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

   律师：肖军、陈宏杰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：杭州爱科科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议
合法有效。


   特此公告。


                                       杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 6 日