证券代码：688092           证券简称：爱科科技           公告编号：2023-013



                   杭州爱科科技股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日以邮件、
专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通
知。本次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》
    根据《公司章程》等相关规章制度，公司总经理提交了《2022年度总经理工
作报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
    2022年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责。结合公司
董事会2022年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2022年度
董事会工作报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
    2022年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，忠实勤勉地履行工作职责，
积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、
客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是
广大中小股东的利益。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会听取。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    （四）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，编制了《2022年度财务决算报告》，反映了公司2022
年经营实际情况及财务状况。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
    2022年度，公司董事会审计委员会全体委员能够忠实、审慎、勤勉地履行工
作职责，充分利用专业知识，积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制
度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责，有力地促进
了公司规范运作。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    （六）审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
    董事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2022年年度报告及摘要的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。
在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司2022年年度报告及摘要披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
    （七）审议通过了《关于2022年年度利润分配方案的议案》
    董事会认为：公司2022年度的利润分配方案符合有关法律、法规、规章制度
以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，维护了全体股东
的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持
续、稳定、健康发展。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2023-015）。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
    根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公部制度要
求，公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （九）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    董事会认为，公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存
在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-016）。
    （十）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
    董事会认为：公司预计与关联方发生的 2023 年日常关联交易符合公司日常
生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事方小卫、方云科回避
表决。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
2023-017）。
    （十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    董事会认为：公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 5,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中
小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-018）。
    （十二）审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
    董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、
公允的反映公司的财务情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权
公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用（包
括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》 公告编号：
2023-019）。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    经审阅，董事会同意《关于聘任证券事务代表的议案》内容。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-020）。
    （十四）审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
    经审阅，董事会同意《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》内容。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    经审阅，董事会同意《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》内
容。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
       （十六）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    董事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2023 年第一季度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年一季度的财务状况和经营成果等
事项。董事会全体成员保证公司 2023 年一季度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
       （十七）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定于2023年5月26日召开
2022年年度股东大会。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-022）。


    特此公告。


                                          杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                           2023年4月29日