证券代码：688098    证券简称：申联生物    公告编号：2019-002



         申联生物医药（上海）股份有限公司
      关于变更注册资本、公司类型、经营范围
             以及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称 “公司”） 于 2019

年 11 月 7 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更

注册资本、公司类型、经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》，该

事项尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
    公司于 2019 年 3 月 20 日召开 2019 年第一次临时股东大会并审

议通过了《关于审议公司首次公开发行股票并上市后生效的<申联生

物医药（上海）股份有限公司章程（草案）>的议案》，上述《申联

生物医药（上海）股份有限公司章程（草案）》自公司首次公开发行

股票并在科创板上市后启用。

    鉴于公司已完成上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普

通股（A 股）5,000 万股并于 2019 年 10 月 28 日在上海证券交易所

挂牌上市，本次董事会决定依据公司股票发行结果将公司类型由“股

份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合

资、上市）”，对《公司章程（草案）》中涉及注册资本等相关的条
                               1
款进行修订和填充，且基于公司长远发展规划需要，决定对现行的经

营范围进行调整，因而制订了新的《申联生物公司章程》。

    具体修订内容对照如下表：



             修订前章程条款                               修订后章程条款

    第三条     公司于【】年【】月【】            第三条   公司于 2019 年 7 月 31
日经上海证券交易所审核，于【】年          经上海证券交易所审核，于 2019 年 8
【】月【】日报中国证监会注册备案， 月 9 日报中国证监会注册备案，于
于【】年【】月【】日取得中国证监          2019 年 9 月 20 日取得中国证监会同意
会同意注册决定，首次向社会公众发          注册决定，首次向社会公众发行人民
行人民币普通股【】股。                    币普通股 5,000 万股，于 2019 年 10
                                          月 28 日在上海证券交易所科创板上
                                          市。
    第六条     公司注册资本为人民币              第六条   公司注册资本为人民币
【】万元。                                40,970 万元。
    第十三条     经依法登记，公司的              第十三条   经依法登记，公司的
经营范围：采用生物工程技术研究开          经营范围：研究开发及生产生物制品、
发及生产生物制品、人工合成肽等药          兽药、兽用诊断液、疫苗佐剂、免疫
用原料，销售自产产品；从事生物制          增强剂、人工合成肽等药用原料，销
品、人工合成肽等药用原料（不含危          售自产产品；从事生物制品、兽药、
险化学品和药品）的批发，并提供相          兽用诊断液、疫苗佐剂、免疫增强剂、
关的技术服务（以上除人体干细胞、          人工合成肽等药用原料（不含危险化
基因诊断与治疗技术的开发和应用）。 学品和药品）的批发，并提供相关的
自有房屋租赁。【依法须经批准的项          检验检测、技术服务及技术转让（以
目，经相关部门批准后方可开展经营          上除人体干细胞、基因诊断与治疗技
活动】                                    术的开发和应用）。种植业、养殖业、
                                          实验动物研究与养殖【除中国稀有和
                                          特有的珍贵优良品种的研发、养殖、
                                          种植以及相关繁殖材料的生产（包括
                                          种植业、畜牧业、水产业的优良基因），
                                          除农作物、种畜禽、水产苗种转基因
                                          品种选育及其转基因种子（苗）生产】。

                                      2
                                          货物及技术进出口。兽医技术咨询与
                                          技术服务。自有房屋租赁。【依法须经
                                          批准的项目，经相关部门批准后方可
                                          开展经营活动】
    第十九条   公司的股份总数为【】             第十九条   公司的股份总数为
万股，公司的股本结构为：普通股【】 40,970 万股，公司的股本结构为：普
万股，公司未发行除普通股以外的其          通股 40,970 万股，公司未发行除普通
他种类股份。                                    股以外的其他种类股份。
    第一百四十四条     监事会行使下           第一百四十四条    监事会行使下
列职权：                                  列职权：
    ......                                    ......
    （七）依照《公司法》第一百五              （七）依照《公司法》第一百五
十二条的规定，对董事、高级管理人          十一条的规定，对董事、高级管理人
员提起诉讼；                              员提起诉讼；
    ......                                    ......
    第一百七十条     公司指定【】为           第一百七十条     公司根据中国证
刊登公司公告和其他需要披露信息的          监会以及上海证券交易所相关的法律
媒体（以下简称“指定信息披露媒            法规规定，选择指定的媒体和网站作
体”）。                                  为披露公司公告和其他需要信息披露
                                          的媒体和网站（以下简称“指定信息披
                                          露媒体”）。
    第一百九十八条     本章程经公司           第一百九十八条    本章程经公司
股东大会审议通过后，于公司首次公          股东大会审议通过后生效并施行，原
开发行股票上市之日起生效并施行，          公司章程同时废止。
原公司章程同时废止。

    除上述条款外，公司章程其他条款不变。上述变更最终以工商登

记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办

理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    修订后的《申联生物公司章程》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。


                                      3
二、上网公告附件

《申联生物公司章程》

特此公告。




                   申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

                                         2019 年 11 月 8 日




                          4