证券代码：688098      证券简称：申联生物       公告编号：2019-006


               申联生物医药（上海）股份有限公司
        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年11月25日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东
 大会网络投票系统


     一、 召开会议的基本情况


     (一) 股东大会类型和届次


     2019 年第二次临时股东大会


     (二) 股东大会召集人：董事会


     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式


     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点


       召开的日期时间：2019 年 11 月 25 日   14 点 30 分
       召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
          (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 25 日
                           至 2019 年 11 月 25 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


      (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
 执行。


      (七)    涉及公开征集股东投票权


      无


        二、 会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                     A 股股东
      非累积投票议案
      1         《关于变更注册资本、公司类型、经营范                     √
            围以及修订<公司章程>的议案》


      1、     各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2019 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第九次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露
的相关公告及文件。
     2、    特别决议议案：关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修订<
 公司章程>的议案


     3、    对中小投资者单独计票的议案：无


     4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无


     5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无


     三、   股东大会投票注意事项


      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
  的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
  投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
  请见互联网投票平台网站说明。


      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
  其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
  投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
  投出同一意见的表决票。


      (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
  的，以第一次投票结果为准。


      (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


     四、   会议出席对象


     (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别       股票代码       股票简称             股权登记日

     Ａ股              688098     申联生物             2019/11/20


    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。


    (三)    公司聘请的律师。


    (四)    其他人员


    五、    会议登记方法


    为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。


    （一）参加股东大会会议登记时间：2019 年 11 月 22 日上午 9:00-12:00；
下午 13:00-17:00。


    （二）登记地点：上海市闵行区江川东路 48 号，公司董事会办公室。


    （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、 地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达
公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登
记。 出席会议时需携带证明材料原件。 1、自然人股东：本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明原件、股 票账户卡原件（如有）等持股证明； 2、
自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复 印
件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明； 3、法人股
东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明； 4、法人股
东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；


    （四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所
持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。


          六、   其他事项


    （一）会议联系


    通信地址：上海市闵行区江川东路 48 号董事会办公室 邮编：200241


    电话：021-61257979-8213 传真：021-61267296


   电子邮箱：slsw@slbio.com.cn 联系人：吴本广


    （二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费
用。



    特此公告。



                                 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 7 日


    附件 1：授权委托书


          报备文件

    第二届董事会第九次会议决议


       附件 1：授权委托书


    授权委托书
    申联生物医药（上海）股份有限公司：


    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 25 日召
开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称            同意     反对      弃权

    1   《关于变更注册资本、公司类型、经
        营范围以及修订<公司章程>的议案》




    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


    委托日期：      年 月 日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。