申联生物：第二届监事会第七次会议决议公告2019-11-08
证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2019-001
申联生物医药（上海）股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届监
事会第七次会议通知于 2019 年 11 月 2 日通过邮件方式发送给全体监
事。会议于 2019 年 11 月 7 日 14:00 在上海市闵行区江川东路 48 号
公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。公司应出席的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 2 名）。
本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》。
同意使用 60,372,541.81 元募集资金置换以自筹资金预先投入
募集资金项目的自筹资金，使用募集资金 5,927,000.00 元置换以自
筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 66,299,541.81 元置
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换前述预先投入的自筹资金。
公司本次以募集资金人民币 66,299,541.81 元置换此前已投入
的自筹资金，内容及程序合法合规，未与公司募集资金项目的实施计
划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改
变募集资金投向或损害广大中小股东利益的情形。公司募集资金置换
的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等法律、法规、规
范性文件的规定及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定。该项举措有利于提高公司的资金利用效率，促
进公司业务发展。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《申联生物关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金进
行现金管理。
公司为使用部分闲置募集资金进行现金管理建立了有效的安全
保障措施，能够确保公司募集资金的安全，不会影响募投项目建设进
度。通过对闲置资金的管理可以提高资金利用效率、增加公司收益，
为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使用
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部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文
件的规定及《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》
的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《申联生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的公司自有资金进
行现金管理。
公司为使用部分闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措
施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转
及公司业务的正常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能
够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资
回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《申联生物关于使用自有闲置资金进行现金管
理的公告》
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特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
2019 年 11 月 8 日
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