证券代码：688098     证券简称：申联生物     公告编号：2019-011


          申联生物医药（上海）股份有限公司
             关于董事长不再兼任总经理职务
       并聘任总经理及其他高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日收到公司董事长聂东升先生递交的书面辞职报告，辞去公司总经理
一职。聂东升先生自 2006 年 9 月以来，一直担任公司董事长，2011
年 12 月至今一直兼任公司研发中心主任一职，2018 年 9 月 28 日开
始兼任公司董事长、总经理、研发中心主任职务。为了进一步加强公
司管理团队建设，提高公司管理水平和经营业绩，增强公司竞争实力，
加快公司发展，聂东升先生决定辞去公司总经理职务，并提名高艳春
女士担任公司总经理。
    董事会经研究，同意聂东升先生辞去公司总经理职务。聂东升先
生仍担任公司董事长（法定代表人），继续兼任公司研发中心主一职。
    经聂东升董事长提名，第二届提名委员会第一次会议审查，第二
届董事会第十次会议审议通过了《关于选聘高艳春为公司总经理的议
案》、《关于选聘高旭为公司副总经理的议案》、《关于选聘张震为公司
技术总监的议案》等三个议案,公司董事会决定聘任如下高级管理人
员：
   （1）聘任高艳春女士为公司总经理，任期三年，自 2019 年 12 月
22 日至 2022 年 12 月 21 日。（简历附后）
   （2）聘任高旭先生为公司副总经理，分管公司销售工作，任期三
年，自 2019 年 12 月 22 日至 2022 年 12 月 21 日。（简历附后）


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   （3）聘任张震先生为公司技术总监，任期三年，自 2019 年 12 月
23 日至 2022 年 12 月 22 日。（简历附后）
    公司独立董事对上述事项进行了审查，未发现本次拟聘高级管理
人员存在依据《公司法》、《证券法》、公司章程以及中国证监会、上
海证券交易所相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。根据
拟聘高级管理人员的个人履历、工作业绩等综合情况，独立董事认为
拟任高级管理人员的各位候选人均符合担任上市公司高级管理人员
的条件，能够胜任相关岗位职责的要求。各位独立董事认为高艳春女
士、高旭先生以及张震先生的任职资格、提名及聘任程序符合国家法
律、法规和《公司章程》的相关规定。
    公司独立董事一致同意董事会聘任高艳春女士为公司总经理、高旭
先生为公司副总经理、张震先生为公司技术总监。


    特此公告。


                              申联生物医药（上海）股份有限公司
                                                           董事会
                                               2019 年 12 月 23 日




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附件：高级管理人员简历


    高艳春女士，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，兽医博士，研究员。曾任北京市朝阳区畜牧局助理兽医师；
曾任中国兽医药品监察所助理研究员、办公室（党办）副主任、办公
室（党办）主任、质量监督处处长、生药评审处处长、研究员；曾任
北京中海生物科技有限公司副总经理。现任公司总经理。


    高旭先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾任农业部兰州生物药厂技术员、销售员、车间主任；曾
任中牧实业股份有限公司销售经理。2007 年加入公司，曾任公司市
场总监、营销总监。现任公司副总经理。


    张震先生，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2005 年加入公司，曾任公司合成肽车间工程师、合
成肽车间副主任、技术部经理、研发中心副主任；现任公司技术总监。




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