证券代码：688098    证券简称：申联生物    公告编号：2019-010


         申联生物医药（上海）股份有限公司
           第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
    一、 监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届监
事会第八次会议于 2019 年 12 月 22 日在上海市闵行区江川东路 48 号
公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。公司于 2019 年 12 月 19 日
以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，于 12 月 20 日向全
体监事提交了全部会议资料，全体监事一致同意豁免本次监事会会议
的提前通知期限。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名
（其中：以通讯表决方式出席会议监事 2 名）。本次会议由监事会主
席叶尔阳先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<申联生物医药（上海）股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要公告。
    （二）审议通过《关于<申联生物医药（上海）股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
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    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《申联生物医药（上海）股份有限公司   2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。



    特此公告。



                            申联生物医药（上海）股份有限公司
                                                           监事会
                                               2019 年 12 月 23 日




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