证券代码：688098       证券简称：申联生物       公告编号：2020-002

           申联生物医药（上海）股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         20
普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         359,700,905
普通股股东所持有表决权数量                                  359,700,905
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                87.7961
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           87.7961


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申联
生物公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事聂东升、吴本广出席了本次会议；董事
杨从州、林淑菁、黎敏、邵永昌及独立董事魏冬青、黄刚、吴守常因工作原因未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王锐、叶尔阳、竺月琼因工作原因未能
出席本次会议；
3、 董事会秘书吴本广先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女士列席了会议，
其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票
      激励计划（草案）>及其摘要的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                       反对                     弃权
股东类型
                票数           比例（%）    票数     比例（%）       票数       比例（%）
    普通股   359,700,700       99.9999      205       0.0001          0          0.0000


2、 议案名称：《关于<申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                       反对                     弃权
股东类型
                票数           比例（%）    票数     比例（%）       票数       比例（%）
普通股       359,700,700        99.9999        205        0.0001      0            0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                       反对                     弃权
股东类型
                票数           比例（%）    票数     比例（%）       票数       比例（%）
普通股       359,700,700        99.9999        205        0.0001      0            0.0000


（二） 本次股东大会审议的以下议案，需对中小投资者进行单独计票，中小投
      资者的表决情况如下：
                                 同意                     反对                  弃权
议案
         议案名称                                             比例
序号                      票数          比例（%） 票数                 票数 比例（%）
                                                             （%）
1        《关于<       97,956,106        99.9997     205     0.0003         0      0.0000
         申联生物
         医药（上
      海）股份
      有限公司
      2019 年
      限制性股
      票激励计
      划 （ 草
      案）>及其
      摘要的议
      案》
2     《关于<     97,956,106   99.9997    205   0.0003   0    0.0000
      申联生物
      医药（上
      海）股份
      有限公司
      2019 年
      限制性股
      票激励计
      划实施考
      核管理办
      法>的议
      案》
3     《关于提    97,956,106   99.9997    205   0.0003   0    0.0000
      请股东大
      会授权董
      事会办理
      公     司
      2019 年
      限制性股
      票激励计
      划相关事
      宜 的 议
      案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议三项议案均属于特别决议议案，涉及股权激励事项，激励对象已回
   避表决，三项议案已获出席本次股东大会有表决权的股东或股东代理人所持
   表决权的三分之二以上审议通过。
2. 本次会议三项议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
   律师：张乐天、李长红
2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、   上网附件
1、《国浩律师（上海）事务所关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会的法律意见书》


   特此公告。
                                申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 10 日