证券代码：688098            证券简称：申联生物         公告编号：2020-012



           申联生物医药（上海）股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议于 2020 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2020
年 4 月 11 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    2019 年度，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益
及全体股东合法权益出发，认真履行和独立行使监事会的各项监督职权和义务，
积极参与过程监督，认真审议相关议案，促进了公司的规范运作，保障了公司利
益、股东权益和员工的合法权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于审核<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会审核了公司《2019 年年度报告》及其摘要，了解并监督了年度报告
的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对年度报告的审议情况，
监事会认为《2019 年年度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，年度报告的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律
法规、公司章程等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年年度报
告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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   （三）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
   议案》
    监事会同意公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为其
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于2020年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监
事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
   （五）审议通过《关于审核<2020 年第一季度报告>的议案》
   监事会审核了公司《2020 年第一季度报告》，了解并监督了 2020 年第一季
度报告的编制、审核过程，部分监事列席董事会并了解董事会对第一季度报告的
审议情况，监事会认为《2020 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2020 年第一季度报告的编制、审核以
及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年第一季
度报告》。
    特此公告。


                                 申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                                        2020 年 4 月 24 日
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