证券代码：688098     证券简称：申联生物    公告编号：2021-001


         申联生物医药（上海）股份有限公司
         第二届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届董
事会第十七次会议于 2021 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开，公
司于 2020 年 12 月 25 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的
通知。会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
    公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预
案的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.08元（含税），2020
年6月2日公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利
润分配方案已实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的
相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激
励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。
    据此，董事会同意将2019年限制性股票激励计划授予价格（含预
留部分授予）由8.8元/股调整为8.72元/股。

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    表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的
《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整2019年限制性股票激
励计划授予价格的公告》。
    （二）审议通过《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会经过认真核查，认为公司和此次授予的激励对象均不存在
《2019年限制性股票激励计划》规定的不得实行股权激励的情形，本
激励计划的授予条件已经成就，同意确定2021年1月5日为激励计划预
留部分的授予日，授予价格为8.72元/股，向32名激励对象授予97.8万
股预留部分限制性股票。本次授予后，2019年限制性股票激励计划结
余的3.4万股预留限制性股票作废失效。
    表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的
《申联生物医药（上海）股份有限公司关于向激励对象授予 2019 年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

    特此公告。



                             申联生物医药（上海）股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2021 年 1 月 6 日




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