证券代码：688098     证券简称：申联生物    公告编号：2021-002


         申联生物医药（上海）股份有限公司
         第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届监
事会第十四次会议于 2021 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开，公
司于 2020 年 12 月 25 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的
通知。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
    公司监事会就公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预
留部分授予）的议案进行核查，认为：鉴于公司 2019 年年度利润分
配方案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会并
授权对 2019 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分授予）
进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计
划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同
意将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.8
元/股调整为 8.72 元/股。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
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www.sse.com.cn以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的
《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整2019年限制性股票激
励计划授予价格的公告》。
       （二）审议通过《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励
计划预留部分限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）的预留部分授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划
的主体资格；本次激励计划的预留授予激励对象符合《上市公司股权
激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激
励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计划》规定的激励
对象范围，作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
公司确定本次激励计划的预留部分授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规以及公司《2019 年限制性股票激励计划》有关
授予日的相关规定。
    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限
制性股票的条件已经成就，同意公司本次激励计划预留部分授予的激
励对象名单，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 1 月 5
日，授予价格为 8.72 元/股，向 32 名激励对象授予 97.8 万限制性股
票。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的
《申联生物医药（上海）股份有限公司关于向激励对象授予 2019 年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。


    特此公告。

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申联生物医药（上海）股份有限公司
                          监事会
                 2021 年 1 月 6 日




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