证券代码：688098            证券简称：申联生物        公告编号：2021-015


           申联生物医药（上海）股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议于 2021 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及会议
资料已于 2021 年 2 月 20 日以邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁
免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于变更募投项目的议案》
    监事会认为：公司募投项目变更相关事项是经审慎评估和论证口蹄疫O型、
A型二价灭活疫苗第一条生产线的产能后进行的调整，符合公司《募集资金使用
管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，能够提
高资产和资金的使用效率，降低产品生产成本，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。同意公司取消募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项
目”第二条生产线的建设，同时将募投项目投资总额调减19,108万元，投资总
额由86,810万元调整为67,702万元，拟使用募集资金额由40,017.5万元调整为
25,892万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《申联生物医药（上海）股份有限公
司关于募投项目变更的公告》。
    特此公告。


                                 申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                                        2021 年 2 月 23 日

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