证券代码：688098          证券简称：申联生物        公告编号：2021-016



               申联生物医药（上海）股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的
                                 公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：
    2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 5 日
3. 股东大会股权登记日：
       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         A股           688098      申联生物            2021/2/26

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨从州
2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 2 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
7.33%股份的股东杨从州，在 2021 年 2 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
    （1）《关于变更募投项目的议案》具体内容如下：
    公司首次公开发行募集资金投资项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第一
条生产线于 2021 年 2 月 9 日取得了产品批准文号，标志着公司首次公开发行募
集资金投资项目正式投产，因工艺改进、技术进步等原因，经审慎评估和论证，
该生产线预计产能超过募投项目 2.5 亿头份疫苗的最初产能设计目标，已无建设
第二条生产线的必要。同时，董事会于 2021 年 2 月 8 日作出决议，将上海工厂
口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司，拟使用原预留用于建设第二条生产
线的厂房建设口蹄疫合成肽疫苗生产线。因此公司董事会决定取消第二条灭活疫
苗生产线建设，并相应调减项目投资总额 19,108 万元。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 2 月 18 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期、时间：2021 年 3 月 5 日   15 点 00 分
    召开地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 3 月 5 日
    网络投票结束时间：2021 年 3 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1      关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁                √
       至兰州分公司并变更《兽药生产许可证》生产
       范围的议案
2      关于变更募投项目的议案                                  √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告于 2021 年
2 月 10 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》予以披露。
    议案 2 已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议
审议通过，相关公告于 2021 年 2 月 23 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 23 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
申联生物医药（上海）股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 5 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称                 同意    反对     弃权
1        关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线
         搬迁至兰州分公司并变更《兽药生产许可
         证》生产范围的议案
2        关于变更募投项目的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。