证券代码：688098           证券简称：申联生物       公告编号：2021-019


           申联生物医药（上海）股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         16
普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         321,508,407
普通股股东所持有表决权数量                                  321,508,407
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                78.4741
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           78.4741
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场
表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申
联生物公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事聂东升、吴本广出席了本次会议；董事
   杨从州、林淑菁、黎敏、邵永昌及独立董事魏冬青、黄刚、吴守常因工作原
   因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王锐出席了本次会议；叶尔阳、竺月琼
   因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书吴本广先生出席了本次会议；公司总经理高艳春女士列席了会议，
    其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于将上海工厂口蹄疫合成肽疫苗生产线搬迁至兰州分公司并变
    更《兽药生产许可证》生产范围的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                         反对                     弃权
股东类型
                 票数          比例（%）      票数     比例（%）       票数        比例（%）
普通股        321,508,202       99.9999         205      0.0001               0      0.0000
2、 议案名称：关于变更募投项目的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                          反对                        弃权
股东类型
                 票数          比例（%）      票数     比例（%）        票数       比例（%）
普通股        321,508,202       99.9999         205          0.0001           0      0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况：
议案                               同意                     反对                  弃权
          议案名称
序号                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2        关于变更募 82,682,611            99.9997     205     0.0003          0      0.0000
         投项目的议
         案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：张乐天、李长红
2、 律师见证结论意见：
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
     特此公告。
                                          申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                                      2021 年 3 月 6 日