证券代码：688098            证券简称：申联生物         公告编号：2021-023



             申联生物医药（上海）股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021
年 4 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定
和要求，从维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监
事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，促进了公司的
规范运作，保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于审核<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会审核了公司《2020 年年度报告》及其摘要，了解并监督了年度报告
的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对年度报告的审议情
况。监事会认为公司《2020 年年度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序
符合法律法规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2020 年年度报告》签署了书面
确认意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站

                                    1
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年年度报
告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
   议案》
    监事会同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法
律法规和制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2020年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    （四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核，认为：公司建
立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关
法律法规要求以及公司实际需要，对公司治理起到了较好的控制作用。公司《2020
年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2020 年度内部控制的
建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年度内部
控制评价报告》。
   （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于会计政策
及会计估计变更的公告》。

                                    2
   （六）审议通过《关于审核<2021 年第一季度报告>的议案》
   监事会审核了公司《2021 年第一季度报告》及其摘要，了解并监督了报告
的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对报告的审议情况。监
事会认为《2021 年第一季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法
律法规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2021 年第一季度报告》签署了书面确
认意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2021 年第一季
度报告》。
   （七）审议通过《关于会计估计变更的议案》
   公司此次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公
司本次会计估计变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于会计政策
及会计估计变更的公告》。

    特此公告。


                                申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 26 日




                                   3