申联生物医药（上海）股份有限公司
         独立董事关于聘任董事会秘书事项的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规及规范性文件及《申联生物医药（上
海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
我们作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）
的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就第二届董事会第二
十二次会议审议聘任董事会秘书的事项发表如下独立意见：
    一、 关于聘任董事会秘书的议案
   经审查，我们认为：聂文豪先生具备良好的职业道德和个人品
质以及履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董
事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘
书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任聂文豪先生担任公司董
事会秘书。




（以下无正文）