证券代码：688098     证券简称：申联生物    公告编号：2021-039


         申联生物医药（上海）股份有限公司
         第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称公司）第二届
监事会第十七次会议于 2021 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召
开，公司于 2021 年 6 月 22 日以邮件方式向全体监事发出召开本次
会议的通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期
限。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
    公司监事会就公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预
留授予）的议案进行核查，认为：鉴于公司 2020 年年度利润分配方
案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会授权对
2019 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留部分授予）进行调
整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予）由 8.72
元/股调整为 8.62 元/股。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
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    上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股
票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2019 年限制
性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法
律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存
在损害股东利益的情况下，同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股
票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》。
    （三）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就，本次符合归属条件的 38 名激励对象的主体资格
合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 94.4 万股，同意公司按
照本次激励计划的相关规定为符合条件的 38 名激励对象办理归属相
关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019
年限制性股票激励计划》等相关规定。
    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    上述事项的具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于 2019 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。



    特此公告。

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申联生物医药（上海）股份有限公司
                           监事会
                2021 年 6 月 26 日




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