证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2021-053
申联生物医药（上海）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 321,575,812
普通股股东所持有表决权数量 321,575,812
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.3101
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.3101
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长聂东升先生主持。会议采用现场
表决和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《申
联生物公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事聂东升、杨从州现场出席了本次会
议，董事林淑菁、黎敏、邵永昌及独立董事魏冬青、黄刚、吴守常以通讯方式出
席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王锐、竺月琼现场出席了本次会议；
叶尔阳以通讯方式出席了本次会议；
3、 董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事、监事报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 票 比例
型 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 321,515,735 99.9813 60,077 0.0187 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
2.01 《 关 于 选 举聂 东 升 为 286,098,603 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 非
独立董事的议案》
2.02 《 关 于 选 举高 艳 春 为 286,098,603 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 非
独立董事的议案》
2.03 《 关 于 选 举杨 从 州 为 286,098,603 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 非
独立董事的议案》
2.04 《 关 于 选 举聂 文 豪 为 286,098,603 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 非
独立董事的议案》
2.05 《 关 于 选 举林 淑 菁 为 286,098,603 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 非
独立董事的议案》
2.06 《 关 于 选 举吴 楚 宇 为 286,098,603 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 非
独立董事的议案》
3、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
3.01 《 关 于 选 举童 光 志 为 286,098,597 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 独
立董事的议案》
3.02 《 关 于 选 举李 建 军 为 286,098,597 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 独
立董事的议案》
3.03 《 关 于 选 举潘 春 雨 为 286,098,597 88.9676 是
公 司 第 三 届董 事 会 独
立董事的议案》
4、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
4.01 《 关 于 选 举叶 尔 阳 为 286,098,595 88.9676 是
公 司 第 三 届监 事 会 非
职工代表监事的议案》
4.02 《 关 于 选 举竺 月 琼 为 286,098,595 88.9676 是
公 司 第 三 届监 事 会 非
职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
1 《关于董 118,331,78 99.9492 60,077 0.0508 0 0.0000
事、监事报 4
酬的议案》
2.01 《关于选 82,914,652 70.0340
举聂东升
为公司第
三届董事
会非独立
董事的议
案》
2.02 《关于选 82,914,652 70.0340
举高艳春
为公司第
三届董事
会非独立
董事的议
案》
2.03 《关于选 82,914,652 70.0340
举杨从州
为公司第
三届董事
会非独立
董事的议
案》
2.04 《关于选 82,914,652 70.0340
举聂文豪
为公司第
三届董事
会非独立
董事的议
案》
2.05 《关于选 82,914,652 70.0340
举林淑菁
为公司第
三届董事
会非独立
董事的议
案》
2.06 《关于选 82,914,652 70.0340
举吴楚宇
为公司第
三届董事
会非独立
董事的议
案》
3.01 《关于选 82,914,646 70.0340
举童光志
为公司第
三届董事
会独立董
事的议案》
3.02 《关于选 82,914,646 70.0340
举李建军
为公司第
三届董事
会独立董
事的议案》
3.03 《关于选 82,914,646 70.0340
举潘春雨
为公司第
三届董事
会独立董
事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中第 1 项议案、第 2 项议案、第 3 项议案对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、李长红
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
