证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2022-016
申联生物医药（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 294,070,383
普通股股东所持有表决权数量 294,070,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.6120
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6120
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
鉴于疫情防控要求，公司 2021 年年度股东大会以通讯方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书聂文豪先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员列席了本次会议。
因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了
本次会议。国浩律师（上海）事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
7、议案名称：关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
8、议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于实施
动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、
实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 294,068,657 99.9994 1,726 0.0006 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
2021 年 度 利 润 103,203,94 99.9983 1,726 0.0017 0 0.0000
4
分配预案 6
关于《公司未来 103,203,94 99.9983 1,726 0.0017 0 0.0000
三年（2022- 6
7 2024）股东分红
回报规划》的议
案
关于首次公开发 103,203,94 99.9983 1,726 0.0017 0 0.0000
行股票募投项目 6
结项并将节余募
8 集资金用于实施
动物灭活疫苗项
目及永久补充流
动资金的议案
关于修订《申联 103,203,94 99.9983 1,726 0.0017 0 0.0000
生物医药（上海） 6
9
股份公司章程》
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。本次股
东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日