证券代码：688098           证券简称：申联生物         公告编号：2022-025



           申联生物医药（上海）股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2021
年 8 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审核 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，公司监事会认为《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合相关规定，报告内容真实、准确、完整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《申联生物医药（上
海）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议，公司监事会同意将 2019 年限制性股票激励计划授予价格（含预留
部分授予）由 8.62 元/股调整为 8.53 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价
格并作废处理部分限制性股票的公告》。
    （三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权
激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019 年限

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制性股票激励计划》、《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价
格并作废处理部分限制性股票的公告》。
    （四）审议通过《关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，公司监事会审议通过《关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    （五）审议通过《关于会计估计变更的议案》
    经审议，监事会认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情况，
可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司本次会计估计变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。


    特此公告。



                                申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 30 日




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