证券代码：688098          证券简称：申联生物         公告编号：2022-032



          申联生物医药（上海）股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

五次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于

2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席

叶尔阳先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决

议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审核公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    监事会审核了公司《2022 年第三季度报告》，了解并监督了公司报告的编

制、审核过程，监事列席董事会并了解董事会对第三季度报告的审议情况，监事

会认为公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，2022 年第三季度报告的编制、审核以及董事会的审

议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申

联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司为使用部分闲置募集资金进行现金管理建立了有效的安全保

障措施，能够确保公司募集资金的安全，不会影响募集资金项目建设和募集资
                                   1
金使用计划。通过对闲置资金的管理可以提高资金利用效率、增加公司收益，

为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置

募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定及《申联生物医药（上海）股

份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行

现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的

规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，程序合法有效。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币

9,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申

联生物医药（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公

告》。

    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司为使用部分闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措

施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业

务的正常运营，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效

率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经

营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数）的公司

自有资金进行现金管理。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申

联生物医药（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。




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特此公告。


             申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                  2022 年 10 月 26 日




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