证券代码：688098          证券简称：申联生物          公告编号：2023-007


           申联生物医药（上海）股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023
年 4 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规
则》等规定和要求，从维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行和独
立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议
案，促进了公司的规范运作，保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于审核<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会审核了公司《2022 年年度报告》及其摘要，了解并监督了年度报告的
编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对年度报告的审议情况。监
事会认为《2022 年年度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法
规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。全体监事对《2022 年年度报告》签署了书面确认意见。
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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》及《申联生物医药（上海）
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会同意公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规
范性文件的要求，符合公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规定。公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联
生物医药（上海）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （四）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核，认为：公司建
立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关
法律法规要求以及公司实际需要，对公司治理起到了较好的控制作用。公司《2022
年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2022 年度内部控制的
建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    （五）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权


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激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019 年限
制性股票激励计划》、《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
公告》。
    （六）审议通过《关于审核<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会审核了公司《2023 年第一季度报告》，了解并监督了报告的编制及审
议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对报告的审议情况。监事会认为《2023
年第一季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程
等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。全体监事对《2023 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申
联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


    特此公告。




                                申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 27 日




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