证券代码：688098           证券简称：申联生物        公告编号：2023-009


            申联生物医药（上海）股份有限公司
         关于补选第三届董事会非独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、关于补选非独立董事的情况

    为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司

章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，股东杨玉芳女士

提名童光志先生（简历后附）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名童光志先生为公司第三届董

事会非独立董事候选人，并将在公司股东大会审议通过后担任公司第三届董事会

战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董

事会届满之日止。

     二、独立董事意见

    经公司董事会提名委员会审查，股东杨玉芳提名童光志先生作为第三届董事

会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。我们认为上述候选人不存在《公司法》以及《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》规定的不得担任公司

董事的情形，该候选人的教育背景、工作经历均能够胜任董事的职责要求，符合

《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格相关要求，具备担任上市公司董事

的资格和能力。本次补选董事不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东

利益的情形。

    我们一致同意提名童光志先生作为第三届董事会非独立董事候选人，并同意
                                   1
将该议案提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 27 日




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附件：

                          童光志先生简历

    童光志先生，出生于 1962 年 10 月，中国国籍，研究员，博士生导师，无境

外永久居留权。曾任中国农业科学院哈尔滨兽医研究所副研究员、研究员、副所

长、博士生导师，美国华盛顿州立大学访问教授，中国农业科学院上海兽医研究

所所长。先后获得过黑龙江省劳动模范、留学回国人员成就奖、国家科技进步奖

二等奖（鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒基因工程疫苗）、黑龙江省自然科学一

等奖（SARS 冠状病毒动物宿主域及病毒分子免疫学特性的研究）、2008 年上海领

军人才、国家科技进步奖二等奖（猪繁殖与呼吸综合征防制技术及应用）、中华

农业英才奖、庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章；曾任申联生物独立董事。

现任中国农业科学院上海兽医研究所团队首席科学家、研究员、博士生导师；现

任吉林正业生物制品股份有限公司独立董事；现任公司技术专家委员会主任。




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