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公司公告

安路科技:安路科技第一届监事会第五次会议决议公告2022-03-05  

                        证券代码:688107          证券简称:安路科技        公告编号:2022-003



                   上海安路信息科技股份有限公司

                   第一届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
   上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五
次会议于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,会议由监事会主席熊伟先生主持。会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议
决议合法、有效。


二、 监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为:本次公司使用不超过人民币 80,000 万元的部分闲置募集资金
进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不
限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、银行理财产
品、收益凭证等)。不会影响募集资金项目的正常运行,不存在变相改变募集
资金投向、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。有利于提高公司募
集资金使用效率,降低财务费用,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回
报,符合公司和全体股东的利益。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                    1
    具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-
005)。

    (二)审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

   监事会认为:公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金充分考虑了公
司的业务发展规划,有助于提升募集资金的使用效率,进一步提升公司的盈利
能力,具有必要性和合理性,永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动
资金不存在改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情形。综上,同意公司
本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:
2022-006)。

    (三)审议通过《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》

   监事会认为:公司根据募投项目建设和自身长期战略发展需要,本次募集
资金投资项目增加实施主体、实施地点并投资设立子公司的事项,不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                   2
   具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》(公告编号:
2022-008)。



   特此公告。



                                      上海安路信息科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 3 月 5 日




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