证券代码：688107           证券简称：安路科技      公告编号：2022-012


                上海安路信息科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号公司会议室（视频
会议）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        292,680,296
普通股股东所持有表决权数量                                 292,680,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.1517
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.1517


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。



                                     1
   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
   因疫情防控的需要，公司董事、监事及部分高级管理人员通过视频会议的形
式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  292,667,527 99.9956 12,769 0.0044             0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  292,667,527 99.9956 12,769 0.0044             0 0.0000


3、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》


                                          2
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
     股东类型                                              比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股               292,667,527 99.9956 12,769 0.0044                0 0.0000


4、 议案名称：《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
     股东类型                                              比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股               292,667,527 99.9956 12,769 0.0044                0 0.0000


5、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
     股东类型                                              比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股               292,667,527 99.9956 12,769 0.0044                0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

6、 《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

                                              得票数占出席会议有
议案序号        议案名称            得票数                        是否当选
                                              效表决权的比例（%）
  6.01           陈利光           281,039,848             96.0228     是
  6.02           吴秀平           281,039,848             96.0228     是


7、 《关于补选第一届董事会独立董事的议案》

                                              得票数占出席会议有
议案序号        议案名称            得票数                        是否当选
                                              效表决权的比例（%）
  7.01            郑戈            292,667,531             99.9956     是


                                          3
       （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                               同意                      反对              弃权
议案
              议案名称                                                       比例    票       比例
序号                                  票数            比例（%）   票数
                                                                            （%）    数      （%）
 1   关于续聘会计师事务所的议案    11,627,683         99.8903     12,769    0.1097     0     0.0000
 2   关于使用闲置募集资金进行现    11,627,683         99.8903     12,769    0.1097     0     0.0000
     金管理的议案
  3  关于使用部分超额募集资金永    11,627,683         99.8903     12,769    0.1097    0     0.0000
     久补充流动资金的议案
  4  关于募投项目新增实施主体并    11,627,683         99.8903     12,769    0.1097    0     0.0000
     投资设立子公司的议案
6.01 陈利光                                 4         0.00003       /           /    /         /
6.02 吴秀平                                 4         0.00003       /           /    /         /
7.01 郑戈                          11,627,687         99.8903       /           /    /         /



       （四） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次审议的议案 1、2、3、4、6、7，对中小投资者进行了单独计票；
       2、议案 5 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
       数量的 2/3 以上通过。



       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

           律师：周越人、邢倩文

       2、 律师见证结论意见：

           本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
       议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公
       司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


           特此公告。




                                           4
上海安路信息科技股份有限公司董事会
                   2022 年 4 月 7 日




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