证券代码：688107          证券简称：安路科技          公告编号：2022-019



                   上海安路信息科技股份有限公司

                    关于调整独立董事津贴的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日
召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
   根据《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关
规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要
贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立
董事津贴标准，拟从 2022 年 4 月份起调整独立董事津贴，将独立董事津贴从原
来的 8 万元/年（税前）调整至 10 万元/年（税前）。
   公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次调整独立董事津贴是公司参照
其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公
司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董
事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。同意将本议案提交公司股东大会审
议。
   本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的
需要。决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。关联董事蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生回避了本议案
的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                        上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 28 日

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