证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2022-029
上海安路信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号公司会议室（网络
视频会议）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267,077,756
普通股股东所持有表决权数量 267,077,756
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7527
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7527
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
因疫情防控的需要，公司董事、监事及部分高级管理人员通过视频会议的形
式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东
大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
7、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 267,063,179 99.9945 14,577 0.0055 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
5 关于 2021 年度利润 19,862,728 99.9266 14,577 0.0734 0 0.0000
4
分配预案的议案
7 关于调整独立董事 19,862,728 99.9266 14,577 0.0734 0 0.0000
津贴的议案
8 关于公司《2022 年 19,862,728 99.9266 14,577 0.0734 0 0.0000
限制性股票激励计
划（草案）》及其摘
要的议案
9 关于公司《2022 年 19,862,728 99.9266 14,577 0.0734 0 0.0000
限制性股票激励计
划实施考核管理办
法》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 5、7、8、9，对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 8、9、10 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持
有效表决权数量的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周越人、邢倩文
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
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