证券代码：688107           证券简称：安路科技        公告编号：2022-030



                   上海安路信息科技股份有限公司

                第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况
   上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前以电子邮件方式向
董事发出第一届董事会第十四次会议通知，会议于 2022 年 5 月 24 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有
效。


二、 董事会会议审议情况
   会议由董事长马玉川先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过
并形成如下决议：

  (一) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予人数的议案》
   同意《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予
人数的议案》的相关内容。
   鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 1 名
激励对象因离职原因失去激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海
安路信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相
关规定和公司股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划首次授予激励对
象名单及授予人数进行调整（以下简称“本次调整”）。
   本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 173 人调整为 172
人，因离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划首次授

                                    1
予的其他激励对象，首次授予的限制性股票数量不变。本次调整后的激励对象属
于经公司股东大会审议通过的本次激励计划中规定的激励对象范围。除上述调整
内容外，本次激励计划其他内容与公司股东大会审议通过的内容一致。
   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
   本议案在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予人数
的公告》（公告编号：2022-033）。


    (二) 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
   同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关内容。
   根据本次激励计划中的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授
予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限
制性股票。
   公司未发生如下任一情形：
   ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
   ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告；
   ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
   ④法律法规规定不得实行股权激励的；
   ⑤中国证监会认定的其他情形。
   激励对象未发生如下任一情形：
   ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
   ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

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情形的；
   ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   ⑥中国证监会认定的其他情形。
   公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦
不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海安路信息科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司股东大会的授权，
董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定以 2022 年 5 月 24 日为授予日，授予价格为 22.27 元/股，向 172 名激励对象
首次授予 320.00 万股限制性股票。
   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
   本议案在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。


   特此公告。


                                        上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 26 日




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